证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年1月19日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了公司非公开发行股票预案（修订版）等议案，相关公告已于2012年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　2012年2月6日，公司收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"深圳市国资委"）下发的《关于深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的批复》（深国资委［2012］12号）。主要内容如下：

　　一、原则同意农产品非公开发行股票预案（修订版），向包括深圳市国资委及其下属全资公司深圳市远致投资有限公司（以下简称"远致公司"）在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过251,762,336股（含251,762,336股）A股，募集资金不超过人民币250,000万元（含250,000万元），全部以现金认购。深圳市国资委认购本次非公开发行股票总数的21.52%，远致公司认购本次非公开发行股票总数的5.22%。具体发行数量由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构协商确定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行数量将进行相应调整。

　　二、本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日为公司第六届董事会第二十二次会议决议公告日）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，公司董事会根据股东大会的授权，按照证券监管等规定，由发行人和保荐机构以竞价方式确定。若公司的股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

　　三、请按照证券监督和国资监管规定，做好本次非公开发行的各项工作，促进公司健康发展。

　　四、本次批复有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

　　根据有关规定，本事项尚须经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司董事会

　　二○一二年二月七日