证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　1、第六届董事会第十六次会议通知于2012年2月1日以书面或传真形式发出。

　　2、第六届董事会第十六次会议于2012年2月6日上午8：30在公司二楼会议室召开。

　　3、应到会董事11人，实际到会11人。

　　4、会议由董事长王进军主持。全体监事和高管人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于对四川天竹增资价格的议案》

　　公司第六届董事会第八次会议通过了对《关于对四川天竹竹资源开发有限公司增资的议案》（内容详见2011年8月23日证券时报、证券日报及巨潮网），此议案经2011年第三次临时股东大会审议通过（详见2011年9月17日证券时报、证券日报及巨潮网）。

　　根据公司第六届董事第十五次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整对四川天竹增资定价原则的议案》，股东大会授权公司董事会以四川天竹截至2011年9月30日经评估的每股净资产确定公司利用2011年度非公开增发募集资金对四川天竹增资的价格（内容详见2012年1月17日、2012年2月2日证券时报、证券日报及巨潮网）。

　　2012年2月2日，北京中科华资产评估有限公司出具的《四川天竹竹资源开发有限公司增资扩股项目资产评估报告》（中科华评报字（2012）第001号），截至2011年9月30日，四川天竹评估值为20,058.79万元，四川天竹注册资本为15,691万元，经评估的每股净资产值为1.28元。

　　公司确定本次利用2011年度非公开增发募集资金对四川天竹进行增资的价格为1.28元/股，并与四川天竹其他股东签订相关协议。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2012年2月6日