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证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2012-09 吉林化纤股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 2012-02-07 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况: 1、第六届董事会第十六次会议通知于2012年2月1日以书面或传真形式发出。 2、第六届董事会第十六次会议于2012年2月6日上午8:30在公司二楼会议室召开。 3、应到会董事11人,实际到会11人。 4、会议由董事长王进军主持。全体监事和高管人员列席会议。 5、本次会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对四川天竹增资价格的议案》 公司第六届董事会第八次会议通过了对《关于对四川天竹竹资源开发有限公司增资的议案》(内容详见2011年8月23日证券时报、证券日报及巨潮网),此议案经2011年第三次临时股东大会审议通过(详见2011年9月17日证券时报、证券日报及巨潮网)。 根据公司第六届董事第十五次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整对四川天竹增资定价原则的议案》,股东大会授权公司董事会以四川天竹截至2011年9月30日经评估的每股净资产确定公司利用2011年度非公开增发募集资金对四川天竹增资的价格(内容详见2012年1月17日、2012年2月2日证券时报、证券日报及巨潮网)。 2012年2月2日,北京中科华资产评估有限公司出具的《四川天竹竹资源开发有限公司增资扩股项目资产评估报告》(中科华评报字(2012)第001号),截至2011年9月30日,四川天竹评估值为20,058.79万元,四川天竹注册资本为15,691万元,经评估的每股净资产值为1.28元。 公司确定本次利用2011年度非公开增发募集资金对四川天竹进行增资的价格为1.28元/股,并与四川天竹其他股东签订相关协议。 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 吉林化纤股份有限公司董事会 2012年2月6日 本版导读:
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