证券时报多媒体数字报

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于２０１２年２月３日在厦门市思明区龙昌路１２号九牧王股份有限公司运营中心７楼会议室召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于２０１２年１月２０日书面送达全体监事。

　　本次会议应到监事３人，实到监事３人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　监事会经讨论审议，通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查。

　　监事会认为：列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录１－３号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、审议并通过《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

　　《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　上述议案尚待《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司监事会

　　二○一二年二月六日