证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－００６

浙江亚太机电股份有限公司关于

内审负责人、监事会召集人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司” ）内审负责人胡烨卿女士、监事会召集人施纪法先生均因工作调动需要，提交书面辞职报告，分别申请辞去公司内审负责人、第四届监事会监事及监事会召集人职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，施纪法先生的辞职未导致监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日其生效。施纪法先生辞职后，经２０１２年２月７日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过聘任其为公司内审负责人。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议，选举新任监事会召集人。

根据相关法律、法规及公司《内部审计制度》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡烨卿女士辞职后仍在公司内审部任职。

公司董事会及监事会对胡烨卿女士、施纪法先生在任职期间对公司作出的贡献表示忠心的感谢。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一二年二月七日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－００７

浙江亚太机电股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于２０１２年２月７日以现场结合通讯形式召开。公司于２０１２年２月３日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为９人，实到９人，其中独立董事３名。会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司聘任内审负责人的议案》。同意公司董事会审计委员会提名，聘任施纪法先生为内审负责人，任期至第四届董事会任期届满。（相关人员简历附后）

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本项议案尚须提交２０１２年度第一次临时股东大会审议。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一二年二月七日

附件：

相关人员简历

施纪法，男，１９６０年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂办主任、副厂长，浙江亚太机电集团公司副总经理，浙江亚太机电股份有限公司第一届、二届、三届、四届监事会召集人等职，现任亚太机电集团有限公司副董事长，杭州宏基实业投资有限公司监事，杭州双弧车辆部件有限公司执行董事。

施纪法先生持有公司股票３，４５６，０００股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－００８

浙江亚太机电股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月７日召开了四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

因原授信期限即将届满，为保证公司现金流量充足，满足公司资金需求，公司拟继续以土地房产、票据等抵押和第三方担保方式向银行申请总额度不超过６．６１８亿元人民币的综合授信额度，具体情况预计如下：

１、向中国农业银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过１．７１８亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。

２、向中国银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过１亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。

３、向上海银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过０．７亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。

４、向中国民生银行股份有限公司西湖支行申请最高不超过１．２亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。

５、向招商银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过１亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。

６、向杭州银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过１亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司授权董事长（董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务）全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一二年二月七日

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－００９

浙江亚太机电股份有限公司

关于召开二○一二年度第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年２月７日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：２０１２ 年２月２４日（星期五）上午９：３０开始

二、会议地点：公司４２２会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１２年２月２０日（星期一）

六、会议审议议题：

（一）关于选举监事的议案；

（二）关于向银行申请综合授信额度的议案。

七、出席会议对象

（一）截止２０１２年２月２０日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本公司聘请的中介机构代表。

八、登记事项

（一）登记时间：２０１２年２月２２日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：杭州市萧山区亚太路１３９９号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样；

（三）登记方法：

１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

２、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年２月２２日下午５：００前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

九、其他事宜

１、本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理；

２、联系电话：０５７１－８２７６５２２９ ８２７６１３１６，传真：０５７１－８２７６１６６６

３、邮政编码：３１１２０３

４、联系人：邱蓉、田美华

特此通知。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一二年二月七日

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表公司／本人出席于２０１２年２月２４日召开的浙江亚太机电股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“ｖ”，投票人只能表明同意”“反对”或“弃权一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

委托日期：２０１２年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿ 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。

证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０１０

浙江亚太机电股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于２０１２年２月７日在公司会议室召开，应参加会议的监事四名，实际参加会议的监事四名。鉴于原监事会召集人施纪法先生已提交辞职报告，会议由监事会其他监事共同推举的监事黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、 会议以４票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于选举监事候选人的议案》 ，同意选举邱先良先生为公司第四届监事会监事候选人（相关人员简历见附件）。本项议案尚须提交２０１２年度第一次临时股东大会审议。

监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁止处罚的情况。

公司第四届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、 会议以４票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案尚须提交２０１２年度第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司向银行申请综合授信额度，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；可确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运营过程中的资金需求。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二○一二年二月七日

附件：

相关人员简历

邱先良 男，１９７７年生，大专学历。历任浙江亚太机电集团公司质管科科长、企业管理体系运行办公室副主任，浙江亚太机电集团有限公司质管部副经理、综合部经理、质量部经理，公司人力资源部及企业管理部经理、监事会监事。现任本公司质量保证部经理，重庆津荣亚太汽车部件有限公司监事。

邱先良先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。