证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１，７５３．２万股，占总股本总数的１０．４４％；

２、本次解除限售的股份上市流通日期为２０１２年２月１３日。

一、首次公开发行股份概况

南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”、“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】６９号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股２，１００万股，并于２０１１年２月１１日在深圳证券交易所中小板上市交易。公司首次公开发行前股本为６，３００万股，发行后公司总股本８，４００万股。

根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定，网上发行的１，６８０万股和网下配售的４２０万股已分别于２０１１年２月１１日和２０１１年５月１１日上市流通。

二、公司股本在上市后的变动情况

２０１１年８月１９日，公司召开２０１１年第一次临时股东大会，会议审议通过了《〈２０１１年中期资本公积金转增股本的预案〉的议案》。公司２０１１年中期资本公积金转增股本方案为：以总股本８，４００万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后总股本增至１６，８００万股。２０１１年８月３０日，公司实施完成２０１１年中期资本公积金转增股本方案。公司已于２０１１年９月１９日完成了工商变更登记手续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本由捌仟肆佰万元变更为壹亿陆仟捌佰万元。

截止本公告发布之日，尚未解除限售的股份数量为１２，６００万股，占公司总股本的７５．００％。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书和上市公告书中一致对所持股份的限制流通及自愿锁定做出如下承诺：

（１）公司股东南京泰荣科技有限责任公司、金放生、李明元、褚云、何晓波、董立军、朱忠明承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

（２）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的５０％。

２、经核查，截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

四、本次限售股份可上市流通安排

１、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１，７５３．２万股，占总限售股份数的１３．９１％，占公司股份总数的１０．４４％；

２、本次解除限售的股份可上市流通日期为２０１２年２月１３日；

３、本次申请解除限售的股东为法人股东１名，自然人股东６名；

４、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

注：金放生担任公司副董事长兼总经理、李明元担任公司董事、褚云担任公司董事兼副总经理、董立军担任公司副总经理，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的５０％。

五、保荐机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人核查后认为：

经核查，本保荐机构认为：持有新联电子有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；新联电子对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券对新联电子股份有限公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、华泰联合证券有限责任公司关于南京新联电子股份有限公司限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

南京新联电子股份有限公司

董事会

２０１２年２月８日