证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议（以下简称"会议"）通知于2012年1月29日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2012年2月7日在公司会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，其中董事梁东甲、朱小平、王东兴、方燕、林忠、王艳以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立分支机构的议案》；

　　具体情况如下：

　　分支机构名称：浙江永强集团股份有限公司厦门分公司（暂定名，具体以工商登记为准）。

　　拟注册地址：厦门市湖里区马垅新丰路205号

　　机构负责人：江国辉

　　机构类型：分支机构，不具有企业法人资格，其民事责任由本公司承担。

　　主要营业范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售。

　　上述拟设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。同意授权公司管理层办理具体设立及工商登记程序。

　　特此公告

　　浙江永强集团股份有限公司

　　2012年2月7日