证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为１２５８万股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年２月１３日

一、本公司２０１１年非公开发行股票及限售流通的相关情况

经中国证监会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１６０６ 号）核准，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“本公司”）向５名特定投资者（即金塔县供销合作联社、江西国际信托股份有限公司、李萍、江苏瑞华投资发展有限公司、海富通基金管理有限公司）非公开发行共计１７，５８０，０００股人民币普通股（Ａ股），发行价格为人民币２５元／股，并于２０１１年２月１１日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增Ａ股股份的登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，本公司总股本增至２０３，５４６，４００ 股，本次非公开发行结果已于２０１１年２月１５日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行１７，５８０，０００股Ａ股股份为有限售条件流通股，其中金塔供销社认购的Ａ股股份５，０００，０００股自２０１１年２月１１日起限售３６个月，相应股份上市流通时间为２０１４年２月１１日，其余４名特定投资者认购的Ａ股股份合计１２，５８０，０００股自２０１１年２月１１日起限售１２个月，相应股份上市流通时间为２０１２年２月１３日。

二、本次有限售条件流通股上市情况

１、本次有限售条件流通股上市数量为１２，５８０，０００股，约占本公司总股本的 ６．１８％；

２、本次有限售条件流通股上市流通日为２０１２年２月１３日；

３、本次有限售条件流通股上市明细清单

单位：股

四、股本结构变动表

本次非公开发行股票上市流通以后，本公司股本结构变动情况如下：

单位：股

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

董事会

二〇一二年二月八日