证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2012-5

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　六届二十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十四次临时会议于2012年2月7日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），实际参与表决董事9人。会议审议通过《关于对皖能合肥发电有限公司增资的议案》。

　　公司董事会同意公司与淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业公司" 按原投资比例向皖能合肥发电有限公司（以下简称"皖能合肥公司"）进行增资，将皖能合肥公司注册资本由52,681万元人民币增至97,781万元人民币。其中，本公司增资23,001万元。淮南矿业公司增资22,099万元。根据双方协商，该增资事项依据工程进度由股东双方按投资比例分期支付，第一次于2012年2月底前增资2亿元，按投资比例：本公司增资10,200万元，淮南矿业公司增资9,800万元。剩余资本金25100万元，由股东双方按工程进度再行支付，其中本公司增资12,801万元，淮南矿业公司增资12,299万元。本次增资后，公司对皖能合肥公司的出资额为49,868.31万元，占增资后皖能合肥公司的股权比例为51%，股权比例不发生变化。（具体内容详见《安徽省皖能股份有限公司关于向公司控股子公司增资的公告》（公告编号：2012-6））

　　董事会授权经营班子签署与增资相关的协议等文件，并办理增资相关手续。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二○一二年二月八日

　　股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2012-6

　　安徽省皖能股份有限公司

　　关于向控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、增资情况概述

　　1、基本情况

　　皖能合肥发电有限公司（以下简称"皖能合肥公司"）系本公司控股子公司，本公司持有皖能合肥公司51%的股份，淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业公司"）持有皖能合肥公司49%的股份。皖能合肥公司注册资本金为52,681万元，主要经营电力电能、热能生产及其附属产品的生产和销售，燃料采购及销售。截止2011年9月30日，该公司资产总额235,727万元，负债总额204,077万元，净资产31,650万元。2011年1-9月实现销售收入100,134万元，净利润-7,987万元。

　　皖能合肥公司6号（1×600MW）机组扩建工程是安徽省"861"行动计划和合肥市2009年28个重大工业项目之一。2008年12月国家能源局复函同意开展项目前期工作,项目申请报告于2011年11月18日得到核准批复。目前，6号机组项目建设承包方已进驻，各项工作正在推进，计划于2013年5月建成投产。

　　为了不影响6号机组扩建进度，使皖能合肥公司6号机组扩建工作能够顺利进行，公司拟与淮南矿业公司按原投资比例向皖能合肥公司进行增资，将皖能合肥公司注册资本由52,681万元人民币增至97,781万元人民币。

　　2、董事会审议情况

　　2012年2月7日公司召开了董事会六届二十四次会议，会议审议通过了《关于对皖能合肥发电有限公司增资的议案》。

　　3、是否构成关联交易

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

　　二、增资方主体的基本情况

　　1、公司名称：淮南矿业（集团）有限责任公司

　　2、注册地址:淮南市洞山

　　3、法定代表人:王源

　　4、注册资本:1,952,156.49 万元

　　5、经营范围:煤炭开采与销售,洗煤,选煤,机械加工,火力发电,瓦斯气综合利用(限分支经营)等

　　6、财务状况:根据经审计的财务数据,截至2010年12月31日，淮南矿业的总资产为10,271,969.17万元，净资产为2,615,191.44万元，2010年实现的净利润为94,252.72元。

　　7、相互关系：淮南矿业公司与本公司无关联关系。

　　三、增资标的的基本情况

　　1、增资方式：公司与淮南矿业公司按原投资比例向皖能合肥公司进行增资，将皖能合肥公司注册资本由52,681万元人民币增至97,781万元人民币。其中，本公司增资23,001万元。淮南矿业公司增资22,099万元。根据双方协商，该增资事项依据工程进度由股东双方按投资比例分期支付，第一次于2012年2月底前增资2亿元，按投资比例：本公司增资10,200万元，淮南矿业公司增资9,800万元。剩余资本金25100万元，由股东双方按工程进度再行支付，其中本公司增资12,801万元，淮南矿业公司增资12,299万元。本次增资后，公司对皖能合肥公司的出资额为49,868.31万元，占增资后皖能合肥公司的股权比例为51%，股权比例不发生变化。

　　2、增资用途：鉴于皖能合肥公司6号机组扩建的需要，上述增资资金用于建设皖能合肥公司6号机组扩建项目以及适当补充流动资金。

　　3、资金来源：自有资金

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次对控股子公司进行增资主要是为了满足皖能合肥公司6号机组扩建及未来发展的需求，有利于皖能合肥项目建设和持续发展。符合公司的整体发展战略，有利于公司的长远发展。本次增资事项不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

　　五、备查文件

　　董事会六届二十四次临时会议决议；

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月八日