证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１２－０１３

黄山永新股份有限公司第四届董事会

第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于２０１２年２月７日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，２０１２年２月１０日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事１１名，实际参与表决董事１１名，其中董事高敏坚先生以通讯方式表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。

经与会董事讨论并表决，通过如下决议：

会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》。

公司《首期（２００７－２０１２年）限制性股票与股票期权激励计划》中的首期股票期权激励计划（以下简称“《股权激励计划》”）规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

２０１２年２月９日，２０１１年度股东大会审议通过了《关于２０１１年度利润分配的方案》：以公司总股本１８３，０１９，２００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利３．００元（含税）。

根据《股权激励计划》中规定的调整方法和调整程序，现对股票期权行权价格作如下调整：

股票期权行权价格

派息：Ｐ＝Ｐ０－Ｖ（其中：Ｐ０为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；Ｐ为调整后的行权价格。）

调整后股票期权的行权价格Ｐ＝３．１８－０．３０＝２．８８元。即：满足行权条件后，获授激励对象可以２．８８元／股的价格购买公司股票。

本次调整后，股票期权可行权总数量不变，仍为２７４．５６万股。

安徽天禾律师事务所对上述调整事宜发表了补充法律意见，内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会

二〇一二年二月十一日

证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１２－０１４

黄山永新股份有限公司

２０１１年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年２月９日召开的２０１１年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的

□是 √ 否

一、权益分派方案

公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１８３，０１９，２００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利３．００元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派２．７０元），对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年２月１７日，除权除息日为：２０１２年２月２０日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年２月１７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年２月２０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、股权激励计划相关事项

１、限制性股票激励股份回购情况

截至本次权益分派实施日，公司从二级市场购入本公司股票作为限制性股票的激励股份数量为０，将在本次权益分派实施完成后继续实施回购。

２、股票期权激励计划调整事项

本公司《首期（２００７－２０１２年）限制性股票与股票期权激励计划》规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，安徽天禾律师事务所对本次调整事项出具了补充法律意见，内容详见刊登于２０１２年２月１１日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

本次权益分派实施后，股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格将由３．１８元／股调整为２．８８元／股。

六、咨询机构

咨询地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路１８８号公司证券投资部

咨询联系人：唐永亮、潘吉沣

咨询电话：０５５９－３５１４２４２ 传真：０５５９－３５１６３５７

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董事会

二〇一二年二月十一日