证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１２－００２

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　第七届第十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于２０１２年１月３１日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第十九次董事会通知，会议于２０１２年２月９日上午９：３０ 在杭州温德姆至尊豪廷大酒店召开，应到董事１１人，实到董事１１人。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。全部议案均获全票通过。

　　１、 审议关于公司核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备的议案。

　　公司本次核销坏账、资产报废、计提资产减值准备共计减少本期利润８，９１６，３５０．２８元。

　　独立董事意见：公司核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，独立董事同意本次核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备。

　　２、 审议公司２０１１年度董事会工作报告。

　　３、 审议公司２０１１年年度报告及年度报告摘要。

　　４、 审议公司２０１１年度财务决算报告。

　　５、 审议公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　公司２０１１年度实现净利润１７，０９５，７４３．７７ 元，加上年初未分配利润－１３６，２６３，３４１．２６ 元，本年度无可供股东分配利润。

　　由于仍需弥补以前年度亏损，故对２０１１年利润不进行分配，资本公积不转增。

　　６、 审议关于公司内部控制自我评价报告。

　　公司董事会对公司内部控制自我评价的意见如下：

　　报告期内，公司以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定为基础，结合自身的经营发展的特点，建立起一套较为健全的内部控制制度和覆盖公司各环节的内部控制体系，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体较为完整、合理、有效。对照深交所《内部控制指引》，公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，执行效果明显、有效。

　　７、 审议关于聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案。

　　８、 审议关于聘请湖北省安格律师事务所为公司２０１２年度律师事务所的议案。

　　９、 审议关于修改《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　１０、审议关于《公司为武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请贷款２０００万元人民币提供保证担保的议案》。

　　独立董事意见：公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请的２０００万元人民币借款提供保证担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。

　　１１、审议关于召开２０１１年度股东大会的议案。

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会

　　二０一二年二月十一日

　　证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１２－００３

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　第六届第十一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于２０１２年１月３１日以电邮和传真方式向全体监事发出了关于召开第六届第十一次监事会的通知，会议于２０１２年２月９日在杭州温德姆至尊豪廷大酒店召开，应到监事５名，实到监事５名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议中，到会监事全票审议通过了以下议案。

　　１、审议关于公司核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备的议案

　　公司拟核销坏账、资产报废、计提资产减值准备共计减少本期利润８，９１６，３５０．２８元。

　　２、审议监事会报告

　　３、审议关于公司内部控制自我评价报告

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

　　报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　４、审议公司２０１１年度财务决算报告

　　５、审议关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案

　　公司监事会根据《公司法》、《证券法》所赋予的职权，对公司２０１１年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审核意见：

　　（１）公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；

　　（２）公司２０１１年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果

　　（３）我们保证２０１１年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司监事会

　　二０一二年二月十一日

　　证券代码：０００６６５ 证券简称：武汉塑料 公告编号：２０１２－００4

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　关于召开２０１１年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会定于２０１２年３月６日（星期二）召开２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　１、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　２、会议时间：２０１２年３月６日（星期二）上午九点三十分

　　３、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑工业园１号楼会议室

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）凡是２０１２年２月２８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　（３）见证律师。

　　（二）会议审议事项

　　１、审议公司２０１１年度董事会工作报告

　　２、审议公司２０１１年度监事会报告

　　３、审议公司２０１１年年度报告及年度报告摘要

　　４、审议公司２０１１年度财务决算报告

　　５、审议公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　６、审议公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案

　　７、审议关于《公司为武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请贷款２０００万元人民币提供保证担保的议案》。

　　（三）会议登记办法

　　１、请符合上述条件股东或代理人于２０１２年２月２３日至２月２４日（９：３０～１６：３０）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

　　２、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑工业园１号楼公共关系及法务部。

　　（四）其他事项

　　１、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　２、联系方式：

　　公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道１５６号武塑工业园１号楼（邮政编码：４３００５６）

　　联系人：王琳

　　电话：０２７－５９４０５２１５ 传真：０２７－５９４０５２１０

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会

　　二０一二年二月十一日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东代码：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：０００６６５ 股票简称：武汉塑料 公告编号：２０１２－００６

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于２０１２年２月９日召开了七届十九次董事会，本次会议应参加表决董事１１名，实际表决董事１１名，符合《公司法》和公司章程的规定，各位董事经过认真审议，全票通过了《关于公司为武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请贷款２０００万元人民币提供保证担保的议案》，具体内容如下：

　　公司曾对武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请２０００万元流动资金贷款提供担保，一年期限已满，为缓解其资金压力，保障正常经营生产，武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请２０００万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保，担保期限一年。

　　由于本次单笔担保金额已经超过公司最近一期经审计净资产的１０％，根据《公司章程》的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司２０１１年度股东大会审议批准后方可实施。本次担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　１．武汉神光模塑有限公司

　　成立日期：１９９６年７月８日

　　注册地点：武汉经济技术开发区工业区２ＭＡ－５地

　　法定代表人：王承超

　　注册资本：人民币７０００万元

　　主营业务：开发、生产、销售塑料模具。

　　本公司持有武汉神光模塑有限公司１００％股权。

　　主要财务状况：

　　２０１１年１２月３１日，武汉神光模塑有限公司资产总额１６５２９．１９万元，负债总额９２０４．６万元，净资产７３２４．５９万元，营业收入３２３２３．１９万元，利润总额１６７．０４万元，净利润６３．２２万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项待提交公司２０１１年度股东大会审议通过后方可实施，公司会根据协议签订的进展情况及时披露相关信息。

　　四、董事会意见

　　１．介绍提供担保的原因。

　　公司曾于２０１１年第三次临时股东大会审议通过了《公司为神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请２０００万元流动资金贷款提供担保的议案》，现因贷款银行的调整，武汉神光模塑有限公司向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请２０００万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保，担保期限一年。

　　２．董事会本着审慎原则，在决议前审阅了武汉神光模塑有限公司的财务报表，认为该公司的资信状况良好，担保风险小，本次担保不会损害公司利益。

　　３、独立董事意见：公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司拟向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请的２０００万元人民币借款提供保证担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止 ２０１２年２月９日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币２０００万元，占公司最近一期经审计净资产的１１．１０％。公司目前没有逾期担保。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次担保事项不涉及反担保，且履行了必要的决策程序，不会对公司及其控股子公司的生产经营产生不利影响。

　　七、其他

　　担保公告首次披露后，公司会及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

　　二０一二年二月十一日

　　证券代码：０００６６５ 股票简称：武汉塑料 公告编号：２０１２－００8

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　关于核销坏账、资产报废以及

　　计提资产减值准备的议案

　　公司本次核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备共计减少２０１１年利润８，９１６，３５０．２８元，具体情况如下：

　　一、核销坏账说明

　　本公司及子公司对账龄较长经核查确实无法收回的且全额计提坏账准备的应收款项进行核销。截止２０１１年１２月３１日拟核销资产账面原值为８１１，０７１．９８元，已提坏账准备８１１，０７１．９８元，本次核销对公司目前财务状况和经营成果不造成影响，公司账销案存仍将保留继续追索的权利。

　　二、资产报废说明

　　本公司及子公司对固定资产进行清查及核实，其中有部分设备及办公电器无法使用，也无变现价值，申请报废。截止２０１１年１２月３１日报废设备原值 １２，０３０，１９９．０７元、累计折旧１０，３１５，６７４．９２元、净值１，７１４，３６８．１５元，减少本期利润１，７１４，３６８．１５元。

　　三、计提固定资产减值说明

　　近年来由于本公司生产汽车零配件产品的配套车型更新，子公司部分模检具及相应的配套设备不能使用，已有新替代品。根据企业会计准则，资产的可收回金额将远低于其账面价值，相关车型的模检具及配套设备已出现减值迹象，２０１１年我公司计提固定资产减值准备７，２０１，９８２．１３元，减少本期利润７，２０１，９８２．１３元。

　　四、独立董事关于对公司核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备的独立意见：公司核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，独立董事同意本次核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备。

　　五、该事项已经公司七届十九次董事会和六届十一次监事会审议通过。

　　特此公告。

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　董事会

　　二０一二年二月十一日