证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2012年2月10日下午14:30。

　　2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。

　　6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为22,543.24万股，占公司股份总数的61.80%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份22,535.30万股，占公司股份总数的61.77%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表有表决权的股份7.94万股，占公司股份总数的0.02%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过《关于变更2011年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意225,385,300股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权47,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　2、审议通过《关于2012年综合信贷业务的议案》；

　　表决结果：同意225,385,300股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权47,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　3、审议通过特别议案《关于为下属公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意225,379,300股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权53,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　4、审议通过《关于提供财务资助的议案》；

　　表决结果：同意225,379,300股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权53,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　5、审议通过特别议案《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》。

　　表决结果：同意225,379,300股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权53,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　"本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。"

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月十日