证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－００４

江苏润邦重工股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于２０１２年２月６日以邮件形式发出会议通知，并于２０１２年２月１０日以通讯表决的方式召开。会议应到董事９人，亲自出席董事９人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金１３，０００万元补充公司流动资金（其中来自于“海洋工程装备项目”募集资金专户的资金金额为８，０００万元，来自于“购买储备用地项目”募集资金专户的资金金额为５，０００万元），本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于对外提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于对外提供担保的公告》。

该议案将提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年２月２７日召开２０１２年度第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

２０１２年２月１１日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－００５

江苏润邦重工股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第十六次会议于２０１２年２月６日以邮件形式发出会议通知，并于２０１２年２月１０日在公司会议室召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，会议由监事会主席彭光玉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：

１、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还。因此，监事会同意继续使用部分闲置的募集资金１３，０００万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。

具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《关于对外提供担保的议案》。

公司本次对外提供担保系公司承接业务所需，采取了必要的风险防范措施，担保风险可控。

监事会同意公司对青岛益佳经贸实业进出口有限公司开具给船东东方华晨（集团）有限公司的保函提供等同于建造合同项下南通润邦海洋工程装备有限公司承造的合同价格的担保。

具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于对外提供担保的公告》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司监事会

２０１２年２月１１日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－００６

江苏润邦重工股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年２月１０日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金１３，０００万元补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

２、过去十二个月内公司未进行证券投资等高风险投资，且公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

二、本次募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２２７号文核准，２０１０年９月１５日向社会公开发行人民币普通股股票５，０００万股，本次募集资金净额为１３８，７２８．０２万元。以上募集资金已经会计师事务所审验确认。

三、募集资金使用情况

根据招股说明书披露以及经公司２０１１年度第一次临时股东大会、第二次临时股东大会审议通过，公司运用募集资金投资“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”、“舱口盖生产综合技术改造项目”、“重型装备总装基地项目”和“购买储备用地项目”。

截至２０１１年１２月３１日，“起重装备产业化项目”已使用募集资金约３１，０７４万元，募集资金专户余额为约３１，６５３万元；“舱口盖生产综合技术改造项目”已使用募集资金约７６１万元，募集资金专户余额为约６，２５０万元；“海洋工程装备项目”已使用募集资金约４，４９６万元，募集资金专户余额为约２０，７０１万元；“重型装备总装基地项目”已使用募集资金约１３，７５２万元，募集资金专户余额为约４，２４８万元；“购买储备用地项目”已使用募集资金约５００万元，募集资金专户余额为约１０，２４０万元。根据公司募集资金使用的进度情况，由于募集资金投资项目分批实施，所以在未来六个月，“海洋工程装备项目”募集资金专户将会有不低于１５，０００万元的募集资金暂时闲置，“购买储备用地项目”募集资金专户将会有不低于７，０００万元的募集资金暂时闲置。

四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币１３，０００万元（其中来自于“海洋工程装备项目”募集资金专户的资金金额为８，０００万元，来自于“购买储备用地项目”募集资金专户的资金金额为５，０００万元），单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用１３，０００万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率（６个月以内为６．１０％）测算，预计可节约财务费用约３９６．５万元。

导致流动资金不足的原因主要是：公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司设立时间较短，因业务规模逐步扩大需要适当补充流动资金。

上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况

２０１１年８月６日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金１３，０００ 万元补充公司流动资金（公司实际使用闲置募集资金１０，０００万元暂时补充流动资金）。

公司于２０１２年２月３日将前次补充流动资金的１０，０００万元募集资金归还至募集资金专用账户。

七、监事会意见

公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还。因此，监事会同意继续使用部分闲置的募集资金１３，０００万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。

八、独立董事意见

公司本次继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。公司拟以１３，０００万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专用账户的行为符合公司发展利益的需要，符合维护公司全体股东利益的需要。

我们同意公司以１３，０００万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专用账户。

九、保荐机构意见

１、润邦股份在董事会审议通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。且公司在过去１２个月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

２、润邦股份本次拟使用１３，０００万元的募集资金暂时补充公司流动资金，本次暂时补充流动资金的闲置募集资金金额未超过募集资金净额的１０％，且已经公司董事会审议通过。

３、根据润邦股份募集资金使用的进度情况，在未来六个月内，“海洋工程装备项目”募集资金专户将会有不低于１５，０００万元的募集资金暂时闲置，“购买储备用地项目”募集资金专户将会有不低于７，０００万元的募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用１３，０００万元的募集资金暂时补充流动资金，同时保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。因此，润邦股份将部分闲置募集资金暂时用于补充流动，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。

４、润邦股份上述募集资金使用行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

因此，润邦股份符合使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的条件。西南证券同意润邦股份本次拟使用１３，０００万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

２０１２年２月１１日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－００７

江苏润邦重工股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１２年２月１０日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》（经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意）。该议案尚需提交股东大会审议。

２０１２年２月５日，公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）与作为联合买方的青岛益佳经贸实业进出口有限公司（以下简称“青岛益佳”）、威海新泰源船业有限责任公司（以下简称“新泰源”）签订了两份《海洋工程船舶建造合同》（以下简称“建造合同”或“合同”，船体号分别为Ｍ７００３和Ｍ７００４），每份合同的总价均为１４，１３３．３万元。建造合同约定，润邦海洋作为建造方由其母公司江苏润邦重工股份有限公司对青岛益佳开具给船东东方华晨（集团）有限公司的保函提供等同于建造合同项下润邦海洋承造的合同价格的担保。

二、被担保人基本情况

（１）公司名称：青岛益佳经贸实业进出口有限公司

（２）注册地址：青岛市市南区香港中路６号

（３）法定代表人：李炳进

（４）注册资本：１，０００万元人民币

（５）经营范围：许可经营项目：批发（禁止储存）：第２．１类易燃气体、第３类易燃液体、第６．１类有毒品、第８．１类酸性腐蚀品（以上不含剧毒化学品、成品油、危险化学品的农药、第一、二类易制毒化学品、供给城市单位、个人生产、生活等使用的液体石油气、人工煤气、天然气及其他用作燃料的气体和禁止、限制、监控化学品）；煤炭批发经营（化学危险品经营许可证 有效期至：２０１３－０１－２８ 煤炭经营资格证书 有效期至：２０１３－１２－３１）。一般经营项目：批发零售、代购代销：机电，五金交电，化工产品（不含危险品），金属材料（不含贵重金属），木材，仪器仪表，汽车配件，装饰材料，橡胶制品，皮革制品，办公自动化设备及耗材，针纺织品，百货，工艺品，土畜产品，汽车（含小轿车）；进出口业务（按经贸部核准范围经营）；商务信息中介服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

（６）成立日期：１９９９年７月１日

（７）与本公司关系：青岛益佳与本公司不存在关联关系。

（８）最近两年财务状况：

单位：人民币元

注：上表２０１０年数据经审计，２０１１年数据未经审计。

（９）主要股东：

三、担保具体事项

１、担保方式：连带责任担保。

２、合计最高担保额度：人民币２８，２６６．６万元。

３、授权：在公司履行本次担保的相关审批程序后，授权公司董事长签订相关担保协议。

因担保协议尚未签署，具体内容公司将在担保协议正式签署后及时进行后续披露。

四、本次担保的风险判断及风险防范措施

１、在公司对青岛益佳提供上述担保的同时，青岛益佳的控股股东青岛益佳国际贸易集团有限公司、新泰源等第三方将对青岛益佳开具给船东东方华晨（集团）有限公司的保函提供联合担保。

２、本公司将和青岛益佳以及相关银行签订《资金使用管理协议》，约定由船东东方华晨（集团）有限公司支付给青岛益佳的建造合同下的船舶建造资金必须全部进入资金监管账户，在本次担保额下的任何款项的支付均需要得到本公司及各担保方的书面同意。

３、本次担保是由于本公司承接业务而发生的担保，青岛益佳开具保函后收到的资金将会按照建造合同约定的付款进度支付给本公司。

鉴于上述，本次为青岛益佳提供担保风险处于可控范围之内。

五、累计担保数量

截至２０１１年１２月底，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为１２３，１００万元，实际担保余额为４７，１００万元。实际担保余额占公司２０１０年末经审计的总资产和净资产的比例分别为２０．５９％和２５．８２％。其中，公司对子公司累计担保额度为１２３，１００万元，实际担保余额为４７，１００万元。

本次担保获得批准后，公司及子公司已批准的对外担保累计总额度为１５１，３６６．６万元，占２０１０年末经审计总资产和净资产的比例分别为６６．１６％和８２．９９％，其中已审批的公司对子公司担保的总额度为１２３，１００万元。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的３０％且本次单笔担保额超过最近一期经审计净资产的１０％，按照相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、董事会意见

本次担保是由于公司承接业务而发生的担保，青岛益佳开具保函后收到的资金将会按照建造合同约定的付款进度支付给公司。本次担保公司将和其他主体提供共同担保，另外公司将和青岛益佳以及相关银行签订《资金使用管理协议》，约定由船东东方华晨（集团）有限公司支付给青岛益佳的建造合同下的船舶建造资金必须全部进入资金监管账户，公司和各担保方共同监管上述账户资金的使用。因此，董事会认为公司本次为青岛益佳提供担保风险处于可控范围之内。

七、监事会意见

公司本次对外提供担保系公司承接业务所需，采取了必要的风险防范措施，担保风险可控。

监事会同意公司对青岛益佳经贸实业进出口有限公司开具给船东东方华晨（集团）有限公司的保函提供等同于建造合同项下南通润邦海洋工程装备有限公司承造的合同价格的担保。

八、独立董事意见

公司本次对青岛益佳经贸实业进出口有限公司开具给船东东方华晨（集团）有限公司的保函提供等同于建造合同项下南通润邦海洋工程装备有限公司承造的合同价格的担保，系公司因承接业务而发生的担保，风险防范措施得当。

本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意公司上述对外担保事项，并同意将该议案提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

九、保荐机构意见

１、截至２０１１年１２月底，润邦股份及子公司已批准的对外担保累计担保额度为１２３，１００万元，实际担保余额为４７，１００万元，均为对子公司的担保。实际担保余额占公司２０１０年末经审计的总资产和净资产的比例分别为２０．５９％和２５．８２％。本次对外担保最高担保额度为２８，２６６．６万元，占２０１０年末经审计的总资产和净资产的比例分别为１２．３５％和１５．５０％。本次担保获得批准后，公司及子公司已批准的对外担保累计总额度为１５１，３６６．６万元，占２０１０年末经审计总资产和净资产的比例分别为６６．１６％和８２．９９％，其中已审批的公司对子公司担保的总额度为１２３，１００万元。

２、润邦股份本次对外担保系全资子公司润邦海洋承接业务而发生，总体风险可控，符合公司的整体利益。

３、润邦股份将和青岛益佳以及相关银行签订《资金使用管理协议》，保证船东东方华晨支付的资金能受到润邦股份的有效监控。西南证券将继续关注协议签订情况，督促润邦股份降低担保风险。

４、本次对外担保事项尚需提交润邦股份股东大会审议通过。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。 西南证券对润邦股份拟进行的上述担保行为无异议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

２０１２年２月１１日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－００８

江苏润邦重工股份有限公司关于召开

２０１２年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决定，于２０１２年２月２７日（星期一）召开２０１２年度第一次临时股东大会。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

３、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：２０１２年２月２７日（星期一）下午２时３０分。

网络投票时间：２０１２年２月２６日至２０１２年２月２７日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年２月２７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年２月２６日１５：００至２０１２年２月２７日１５：００期间的任意时间。

４、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号公司会议室。

５、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

７、出席会议对象：

（１） 截至２０１２年２月２２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于对外提供担保的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容刊登于２０１２年２月１１日巨潮网。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年２月２３日—２月２４日。（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于２０１２年２月２６日到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年２月２７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２４８３；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，１．００元代表议案一。本次股东大会议案对应的申报价格为：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

因本次股东大会只有一项议案，股东可以直接对议案一投票表决。

５、投票举例

（１）如果股东对议案一投同意票，其申报如下：

（２）如果股东对议案一投反对票，其申报如下：

（３）如果股东对议案一投弃权票，其申报如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏润邦重工股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年２月２６日１５：００至２０１２年２月２７日１５：００的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；网络投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（２）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５１３－８０１００２０６

传真号码：０５１３－８０１００２０６

联系人：刘聪 张璐

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号

邮政编码：２２６０１０

２、与会股东食宿及交通费用自理

附件：授权委托书

江苏润邦重工股份有限公司董事会

２０１２年２月１１日

附件

江苏润邦重工股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于２０１２年２月２７日召开的江苏润邦重工股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日