证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－００４

福建中福实业股份有限公司

第七届董事会２０１２年第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司于２０１２年２月６日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会２０１２年第一次会议的通知，会议于２０１２年２月１０日在福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室举行。会议应到董事５位，实到董事５人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

受政策影响，公司原募集资金投资项目“明溪县恒丰林业有限责任公司１０ 万亩低质低产林改造项目”、“福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目”暂时无法实施。目前明溪县恒丰林业有限责任公司１０ 万亩低质低产林改造项目所涉及的１２，４６０．８０万元募集资金及福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目所涉及的１３，３２０．９０万元募集资金尚未使用，均存放在募集资金专户中。

由于本公司２００７－２００８年度进行了重大重组，历史遗留的债务重组协议的履约工作消耗了公司大量资金，加上公司发展也需要投入大量资金，公司流动资金较为紧张，为提高资金使用效益，节约财务费用，实现利润最大化，本公司拟将“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”闲置资金１２，４６０．８０万元继续暂时用于补充公司流动资金，预计可以节约财务费用约４００万元。

本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项需提交公司股东大会审议，并提供网络投票进行表决。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年２月２７日召开公司２０１１年第一次临时股东大会（股东大会通知详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【２０１１－００７】号公告）。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一二年二月十日

证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－００５

福建中福实业股份有限公司

第七届监事会２０１２年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司于２０１２年２月１０日在福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室召开第七届监事会２０１２年第一次会议，会议应出席监事３人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意继续使用“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目” 闲置资金１２，４６０．８０万元暂时用于补充本公司母公司流动资金，期限不超过６个月（自股东大会审议通过之日起计算），预计可以节约财务费用约４００万元。此次补充流动资金的募集资金金额超过募集资金净额的１０％，需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意３票 弃权０票 反对０票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司监事会

二〇一二年二月十日

证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－００６

福建中福实业股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６０７号文批复，公司于２０１０年１１月实施非公开发行，向５名特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）７，２８０万股，每股发行价为７．５元，募集资金总额５４，６００万元，扣除发行费用（包括承销费、保荐费用、律师费用等）１，８１７．９８万元，实际募集资金５２，７８２．０２万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字［２０１０］第１０７２号验资报告验证确认。本次募集资金原计划投资于以下项目：

本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

截止２０１２年２月７日，各募投项目资金使用情况如下：

１、漳州中福木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目已按照原来募集资金使用计划累计使用募集资金１３，０６９．０１万元，其中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金１０，９００．９４万元。

２、福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目已按照原来募集资金使用计划累计使用募集资金８１．１０万元。

３、龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目已投入约８００万元技改资金（非募集资金），但暂未使用募集资金进行置换。

截止本公告日，福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目、明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目及龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目尚未运用募集资金进行投入。

２０１１年９月５日，公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意将“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目” 闲置资金１２，４６０．８０万元暂时用于补充公司流动资金（详见公司２０１１年９月６日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１１－０６２】号公告）。

截止本公告日，明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目 闲置资金暂时用于补充公司流动资金的１２，４６０．８０万元已归还至募集资金专户（详见公司２０１２年２月１０日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１２－００３】号公告）。

三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划安排

受政策影响，公司原募集资金投资项目“明溪县恒丰林业有限责任公司１０ 万亩低质低产林改造项目”、“福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目”暂时无法实施。目前明溪县恒丰林业有限责任公司１０ 万亩低质低产林改造项目所涉及的１２，４６０．８０万元募集资金及福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目所涉及的１３，３２０．９０万元募集资金尚未使用，均存放在募集资金专户中。

由于本公司２００７－２００８年度进行了重大重组，历史遗留的债务重组协议的履约工作消耗了公司大量资金，加上公司发展也需要投入大量资金，公司流动资金较为紧张，为提高资金使用效益，节约财务费用，实现利润最大化，本公司拟将“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”闲置资金１２，４６０．８０万元继续暂时用于补充公司流动资金，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项需提交公司股东大会审议，并提供网络投票进行表决，期限自股东大会审议通过之日起不超过６个月，预计可以节约财务费用约４００万元。

四、公司说明与承诺

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司承诺：公司近１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司承诺未来１２个月内也不进行上述高风险投资。公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金或银行贷款及时归还。

五、董事会审议情况

２０１２年２月１０日，公司第七届董事会２０１２年第一次会以５票同意，０票反对， ０票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司２０１２年２月１１日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１２－００４】号公告）。

六、 公司独立董事意见

公司独立董事在《福建中福实业股份有限公司独立董事关于公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》中发表如下意见：

本次公司继续运用闲置募集资金暂时补充自身流动资金，有利于公司降低经营费用，减少财务成本，公司已在６个月内归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。公司应抓紧研究募集资金投资项目“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”、“福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目”受政策性影响暂时不能实施的后续举措。综上，我们同意公司运用“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”闲置资金１２，４６０．８０万元暂时补充流动资金的计划，期限自公司股东大会决议批准之日起不超过６个月。

七、监事会的决策程序及意见

经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”闲置资金１２，４６０．８０万元继续用于暂时补充本公司母公司流动资金，此次补充流动资金的募集资金金额超过募集资金净额的１０％，需提交公司股东大会审议批准，期限自股东大会审议通过之日起不超过６个月，预计可以节约财务费用约４００万元。

八、 保荐机构意见

经核查，国金证券认为：

１、本次使用募集资金暂时补充流动资金的金额为１２，４６０．８０万元，超过本次募集资金净额１０％；在董事会通过决议后尚需公司股东大会表决通过。

２、本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次募集资金使用计划有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。

３、本次补充流动资金期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过６个月。公司承诺未来１２个月内不会进行公司证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺不会变相改变募集资金用途。

４、公司已在６个月内归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。

国金证券作为保荐机构，同意中福实业在股东大会表决通过后运用“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”闲置资金暂时补充流动资金的计划。

九、本次闲置募集资金补充流动资金事项需提交公司股东大会审议的说明

公司将“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”闲置资金１２，４６０．８０万元暂时用于补充本公司母公司流动资金，则暂时用于补充流动资金的募集资金占募集资金净额比例超过１０％，需提交公司股东大会审议。

十、 备查文件

１． 公司第七届董事会２０１２年第一次会议决议；

２． 公司第七届监事会２０１２年第一次会议决议；

３． 独立董事发表的独立意见；

４． 国金证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一二年二月十日

证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－００７

福建中福实业股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１２年２月１０日召开第七届董事会２０１２年第一次会议（详见２０１２年２月１１日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１２－００４】号公告），会议审议通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，现就本次临时股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１． 会议召集人：公司董事会。

２． 本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３． 会议时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１２年２月２７日 星期一 下午２∶３０；

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２年２月２７日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年２月２６日１５∶００至２０１２年２月２７日１５∶００期间的任意时间。

４． 现场召开会议地点：福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

５． 会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６． 出席对象：

（１）截至２０１２年２月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

受政策影响，公司原募集资金投资项目“明溪县恒丰林业有限责任公司１０ 万亩低质低产林改造项目”、“福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目”暂时无法实施。目前明溪县恒丰林业有限责任公司１０ 万亩低质低产林改造项目所涉及的１２，４６０．８０万元募集资金及福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目所涉及的１３，３２０．９０万元募集资金尚未使用，均存放在募集资金专户中。

由于本公司２００７－２００８年度进行了重大重组，历史遗留的债务重组协议的履约工作消耗了公司大量资金，加上公司发展也需要投入大量资金，公司流动资金较为紧张，为提高资金使用效益，节约财务费用，实现利润最大化，本公司拟将“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”闲置资金１２，４６０．８０万元继续暂时用于补充公司流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过６个月，预计可以节约财务费用约４００万元。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

２．登记时间：２０１２年２月２１日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。

３． 登记地点：福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

４． 登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２ 年２月２７日９∶３０－１１∶３０ 和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年２月２６日１５∶００ 至２０１２ 年２月２７日１５∶００ 期间的任意时间。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序

（１） 深市挂牌投票代码：３６０５９２，投票简称：中福投票。

（２） 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为“买入投票” 。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１００元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。具体如下表：

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３

股代表弃权。

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

１． 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

２．联系方式：

联 系 人：杨佳熠

联系电话：０５９１－８７８７１９９０转 １０２、６０８

传 真：０５９１－８７３８３２８８

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

附件：授权委托书

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一二年二月十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席福建中福实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

委托人（签字／盖章）：

身份证号码／营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－００８

福建中福实业股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年２月１０日，公司收到证券事务代表黄汉杰的书面辞职报告。因个人原因，黄汉杰请求辞去担任的证券事务代表职务，辞职之后将不再担任公司任何职务。公司对黄汉杰在职期间的辛勤工作表示感谢。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一二年二月十日