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云南云天化股份有限公司公告(系列) 2012-02-11 来源:证券时报网 作者:
A股代码:600096 公司债代码:126003 编号:临2012-004 A股简称:云天化 公司债简称:07云化债 云南云天化股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公司第五届董事会第十二次临时会议通知于2012年2月3日分别以送达、传真等方式通知全体董事。会议于2012年2月10日以传真表决方式召开,会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议: 9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增资9,180万元的议案》 公司拟向控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增资9,180万元,本次增资为等比率增资,对金新化工原股东持股比率不产生影响,公司持有金新化工51%的股权。 〔详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2012-005号公告〕 云南云天化股份有限公司 董 事 会 二〇一二年二月十一日
A股代码:600096 公司债代码:126003 编号:临2012-005 A股简称:云天化 公司债简称:07云化债 云南云天化股份有限公司 对控股子公司增资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 1.投资标的名称:呼伦贝尔金新化工有限公司(以下简称金新化工)。 2.投资金额和比例:公司向金新化工增资9,180万元,本次增资为等比率增资,对金新化工原股东持股比率不产生影响,公司持有金新化工51%的股权。 一、对外投资概述 1.对外投资的基本情况 公司控股子公司金新化工年产50万吨合成氨、80 万吨尿素工程项目建设已机械竣工,进入试车阶段。由于该项目建设期间增加了配套和基础设施,在建设期间原辅材料、设备价格大幅上涨,增加了项目的投资。根据金新化工的实际情况,为积极推进试车工作,力争早日投产,金新化工年产50万吨合成氨、80 万吨尿素项目注册资本金拟由12亿元增加到13.8亿元。为此,金新化工股东拟按原持股比例,以现金增加金新化工注册资本金1.8亿元,其中:公司增加资本金9,180万元,金新国际有限公司增加资本金6,404.4万元,金新集团有限公司增加资本金2,415.6万元。本次增资完成后,公司累计对金新化工出资7.038亿元,持股比例51%;金新国际有限公司累计出资4.91004亿元,持股比例35.58%;金新集团有限公司累计出资1.85196亿元,持股比例13.42%。(具体以验资报告为准)。 本次对外投资不构成关联交易。 2.董事会审议情况 公司于2012 年2 月10 日以通讯表决方式召开了五届董事会十二次临时会议审议通过了《关于向控股子公司呼伦贝尔金新化工增资9,180万元的议案》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.投资行为生效所必需的审批程序 根据公司章程规定,本次投资不超过董事会审议批准权限,无需提交股东大会决议批准。 二、交易各方情况介绍 1.金新国际有限公司 注册资本:200,000,000元 注册地:香港 (注册地址:香港湾仔港湾道30号新鸿基中心4125-8室) 经营范围:主要业务为投资控股 截至2011年12 月31 日,金新国际有限公司总资产为310,295,864.54元,负债总额为128,695,978.12元,净资产为181,599,886.42元;2011 年实现营业收入0 万元,实现净利润-25,967.23元(以上资料是未经审计) 2.金新集团有限公司 注册资本:200,000,000元 注册地:香港 (注册地址:香港湾仔港湾道30号新鸿基中心4125-8室) 经营范围:主要业务为投资控股 截至2011年12月31日,金新集团有限公司总资为 241,115,799.73元,负债总额为48,924,438.14 元,净资产为192,191,361.59 元;2011 年实现营业收入0元,实现净利润-689,254.10元(以上数据是未经审计)。 三、投资标的的基本情况 金新化工有限限责任公司 注册资本:12,000万元 法定代表人:刘和兴 注册地:呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦库仁镇 经营范围:煤炭经营、煤化工、化肥生产和销售;矿建工程、物资供应、公路运输(国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)。煤化工、化肥生产和销售。截至2011 年12月31日,金新化工有限公司总资产为 598,525.63万元,负债总额为462,581.61万元,净资产为135,944.02 万元;2011年实现营业收入46,032.72万元,实现净利润5,763.65万元(以上数据未经审计)。 四、对外投资对上市公司的影响 1.对外投资的资金来源安排:该资金来源于公司自有资金。 2.对外投资对上市公司的影响:可以优化其资本结构,降低金新化工资产负债率,提升企业融资能力,有利于推进项目按计划建成投产,尽早为公司创造效益。 五、备查文件 五届十二次董事会决议 云南云天化股份有限公司董事会 二○一二年二月十一日 本版导读:
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