证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－００２

江苏鹿港科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于２０１２年２月３日以专人送达和传真的方式发出，会议于２０１２年２月１０日在公司会议室召开。

会议应到董事９人，实到董事９人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立江苏鹿港朗帕服饰有限公司的议案》。

（具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司投资设立江苏鹿港朗帕服饰有限公司的公告》；上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

二、审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》。

（具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司投资设立香港全资子公司的公告》；上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

２０１２年２月１０ 日

证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－００３

江苏鹿港科技股份有限公司

投资设立江苏鹿港朗帕服饰有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１．投资标的名称：江苏鹿港朗帕服饰有限公司

２．投资金额和比例：人民币２，０４０万元，占注册资本的６８％

３、预期收益：年实现销售２０，０００万元，实现利润２，５００万元

一、对外投资概述

公司于２０１２ 年２月１０ 日在公司所在地召开第二届第六次董事会，９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于投资建立江苏鹿港朗帕服饰有限公司的议案》，同意公司与朱一波等五名自然人均以现金出资，共同投资成立江苏朗帕服饰有限公司（以下简称“朗帕服饰” ），朗帕服饰拟注册资本为３，０００万元，，其中，本公司以现金出资２，０４０万元，占总注册资本的６８％，朱一波等五名自然人以现金出资９６０万元，占总注册资本的３２％。注册地为江苏张家港市塘桥，主要从事主要生产西服和衬衫，以行业制服为主、外销、贴牌、及零售为辅。

上述投资在董事会的决策范围之内，无需提交公司股东大会上审议。

二、投资协议主体的基本情况

三、介绍投资标的的基本情况

１、公司名称：江苏鹿港朗帕服饰有限公司。

２、注册资本：３，０００万元人民币。

３、注册地址：张家港市塘桥镇鹿苑

４、企业类型：有限责任公司。

５、经营范围：服装、服饰、针织品制造、加工、销售；纺织原料、服装及辅料、箱包、皮革制品、日用百货购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上内容以工商行政部门核准内容为准）

６、股东出资比例：

四、对外投资对公司的影响

公司借助借鹿港科技成功上市之契机，为尽快实现股份公司继续做强做大的发展需求，进一步完善产业链，实现从半成品到成品的转变，充分体现１＋１＞２的优势互补，也为将来股份公司创建自有品牌而作铺垫，集三方共同优势资源互补。同时服饰公司的成立，也将成为公司新的效益增长点，将对公司业务的拓展和未来效益的产生长期的影响。

当然，由于目前职业服等行业竞争比较激烈，公司投资设立上述服饰公司存在一定的市场风险。为此，公司将借助原有的技术和市场资源，采用自己特有的风格和技术，开发设计符合市场需求的产品，尽快开拓销售渠道。

朗帕服饰将初步建立西服５０万套、衬衫１００万件的规模，预计实现年销售２０，０００万元，实现利润２，５００万元。同时，逐步建立自己的服装品牌。

本次投资不涉及关联交易，投资金额在董事会的授权范围之内，无需提交股东大会审议。

五、备查文件

１、江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

以上内容，特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

２０１２年２月１０日

证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－００４

江苏鹿港科技股份有限公司

投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司于２０１２ 年２月１０日在公司所在地召开第二届第六次董事会，９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自有资金１００万港币（折合约１３万美元），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

本次对外投资不构成关联交易。

本次对外投资在公司董事会的决策范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

１、公司名称：鹿港科技（香港）有限公司

２、投资金额及方式：１００万港币（折合约１３万美元），全部由公司自有资金投资

３、注册地址：中国香港

４、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源。

５、经营范围：各种羊毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品的进出口贸易及建立营销网络。（以上内容以主管机关最终核准内容为准。）

６、公司管理：在香港拟新设的公司为公司全资子公司，公司为其唯一股东并派董事和经营管理人员进行日常管理。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次对外的投资目的：

香港作为公司对外业务的主要集结地，同时香港作为公司与国际市场的联络窗口，能充分利用香港丰富的市场资源和商机，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场上最新的流行趋势和市场信息，同时更有利于公司了解和吸收国际先进技术和工艺，提高公司的技术水平和生产效率，增强公司产品的市场竞争力。为此，根据公司的经营发展战略，拟在香港成立一家香港全资子公司，组建一支专业、稳定、高效的销售团队，进一步加强市场开拓力度，更好地服务于客户，拓宽海外市场。

２、设立子公司存在的风险

由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。同时也存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。

３、本次对外投资对公司的影响：

公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司市场营销能力上，将发挥重要作用。通过设立香港子公司，公司将形成以上海、香港为核心点的销售网络，进一步扩大公司业务市场辐射范围，拓展国内外市场。

五、备查文件

１、江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

以上内容，特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

２０１２年２月１０日