证券时报多媒体数字报

（上接B10版）

证券代码：００２３９９ 证券简称：海普瑞 公告编号：２０１２－００７

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于调整募投项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４０４号文核准，向社会公告发行人民币普通股（Ａ 股）４，０１０万股，每股发行价人民币１４８．００元，共募集资金人民币５９３，４８０．００万元，扣除发行费用人民币２１，７９９．５８万元后，实际募集资金净额为人民币５７１，６８０．４２万元。中审国际会计师事务所有限公司已于２０１０年４月２９日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中审国际验字［２０１０］０１０２０００２号”《验资报告》验资确认。

根据财政部２０１０年１２月２８日财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益。本公司对原计入资本公积的路演推介费用人民币６７３，７６９．１６元转出计入当期管理费用核算。由此调整后增加募集资金净额人民币６７３，７６９．１６元。调整后实际募集资金净额为人民币５７１，７４７．８０万元。

二、本次调整募集资金投资进度的具体内容

根据《深圳市海普瑞药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司拟使用募集资金８６，４７７．０７万元用于建设年产５万亿单位兼符合美国ＦＤＡ和欧盟ＣＥＰ药政标准的肝素钠原料药生产建设项目。其中，建设投资２９，３１２．３０万元，铺底流动资金１８，９６２．２０万元，配套流动资金３８，２０２．５７万元。整个项目期为３年，其中建设期为２年。原定的资金使用计划为：

单位：万元

项目原计划达到预定可使用的状态日期为２０１２年７月１日。截至２０１１年１２月３１日，未发生募投项目的变更，共投入募集资金４，２８７．８３万元。

调整后的募集资金投资计划为：

单位：万元

本次调整后，项目达到预定可使用的状态日期为２０１２年１２月３１日。调整原因：详见“本公告三”中的具体调整原因。

三、本次调整募集资金投资进度的具体原因

根据《招股说明书》关于募集资金运用的计划，公司年产５万亿单位兼符合美国ＦＤＡ和欧盟ＣＥＰ药政标准的肝素钠原料药生产线建设项目在现有生产场所内进行建设，因此公司需要严格控制新生产线的建设活动可能会对公司现有产品生产和质量控制造成的不利影响。但是实际推进项目建设过程中，控制对现有产品生产和质量不利影响的难度远超公司前期的规划和设想，为保证公司生产正常运行和严格控制产品质量，募投项目建设有所推迟。其次，公司在申请募投项目施工审批时，获得相关批准的时间较原计划延长，影响了募投项目的建设进展。

由于上述原因，导致公司募投项目的投资进度较原计划推迟，预计达到预定可使用状态的时间推迟到２０１２年１２月３１日。

四、本次投资进度调整对公司经营的影响

１、本次募投项目投资计划的调整未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，投资进度的调整使得公司募投项目达到预定可使用状态较原预期时间有所推迟。

２、由于上一年度肝素原料药销售价格和肝素粗品采购价格较《招股说明书》披露时的价格有较大差异，公司对募投项目达产后的利润进行了重新测算。招股书说明书中原披露达产后的利润数据和重新测算后的利润数据如下：

单位：万元

公司利润数据较招股说明书中披露的数据发生较大变动的主要原因是：

（１）招股说明书中披露的募投项目利润总额是以２００８年初的肝素原料药价格为基础来测算，至２０１１年肝素原料药销售价格已较当时的销售价格上涨１５６％，导致按照此价格为基础测算的公司募投项目实现的利润总额较原预期提高。

（２）２００９年公司获得国家高新技术企业证书，所得税率调整为１５％，而招股说明书中测算募投项目收益时采用的税率２５％，所得税率的降低使得公司净利润水平提升。

近几年肝素粗品价格和肝素原料药销售价格出现大幅波动，其中肝素原料药和肝素粗品价格经过近几年的大幅上涨后，均于２０１１年出现一定幅度的下降，且预计价格的波动未来仍然会持续存在，而肝素原料药和肝素粗品的价格是肝素原料药生产企业经营业绩的主要因素。因此，上述测算能否实现取决于募投项目投产后的市场状况、产品价格和成本的变化，市场拓展的情况等多方面因素的影响，存在着一定的不确定性，不代表公司对未来盈利的保证，请投资者注意风险。

３、本次募集资金投项目计划调整所面临的风险，除公司在《招股说明书》中提示的募集资金投资项目风险中现有生产预计将停产不超过一个月，将根据公司在扩产建设中的实际情况调整为一至两个月（公司将在实际停产时另行发布公告）外，其他风险与《招股说明书》提示风险相同。

五、相关审核及批准程序

（一）公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。

董事会认为：公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募集资金投资进度，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生重大不利影响。

（二）公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。

监事会认为：公司本次对募投项目投资计划的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际情况，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募投项目投资计划。

（三）公司独立董事发表独立意见认为：公司本次调整募投项目投资计划符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定。同意公司本次调整募投项目投资计划。

（四）保荐机构中国中投证券有限责任公司发表核查意见认为：公司本次调整募集资金投资项目投资进度履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，本保荐机构对该事项无异议。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十一次会议决议；

２、公司第二届监事会第十次会议决议；

３、公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

４、保荐机构核查意见。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一二年二月九日

证券代码：００２３９９ 证券简称：海普瑞 编号：２０１２－０１０

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月９日召开的第二届董事会第十一次会议决议的内容，公司定于２０１２年３月７日召开２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次股东大会相关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司第二届董事会

２、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（３）独立董事征集投票：公司独立董事解冻先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见刊登于２０１２年２月１０日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的《深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

３、会议召开时间

（１）现场会议召开时间：２０１２年３月７日下午１３：３０开始

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年３月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年３月６日下午１５：００至２０１２年３月７日下午１５：００期间的任意时间。

４、现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路２００２号深圳博林诺富特酒店二楼会议室

５、股权登记日：２０１２年２月２９日

二、会议出席对象

（一）截至２０１２年２月２９日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后），或者在网络投票时间参加网络投票。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

（三）本公司聘任的见证律师及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

１、《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》

１．１ 股票期权激励对象的确定依据和范围

１．２ 股票期权激励计划的股票来源和股票数量

１．３ 股票期权激励对象的分配情况

１．４ 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权期、可行权日、禁售期

１．５ 股票期权行权价格和行权价格的确定方法

１．６ 股票期权的获授条件、行权条件及行权方式

１．７ 股票期权激励计划的调整方法和程序

１．８ 股票期权激励的会计处理方法

１．９ 股票期权的授予、行权程序

１．１０ 公司与激励对象各自的权利与义务

１．１１ 股权激励计划的变更、终止

２、《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

３、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

４、《关于调整募投项目投资进度的议案》

５、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

其中，第１、４、５项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于２０１２年２月１０日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的公告；第２、３项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于２０１１年１２月２１日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的公告。

四、出席现场会议登记办法

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（３）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在２０１２年３月６日１７：００前送达或传真至本公司董秘办）。

２、登记时间：２０１２年３月５日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

３、登记地点：深圳市南山区高新中区高新中一道１９号公司董秘办。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ参加投票，网络投票程序如下：

１、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（１）投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年３月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

（３）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“买入价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对所有议案统一表决），１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

④在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、通过互联网投票系统的投票程序

（１）通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年３月６日下午１５：００至２０１２年３月７日下午１５：００期间的任意时间。

（２）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

①登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会”。

②进入后点击“投票登录”、选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

六、独立董事征集委托投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事解冻先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于２０１２年２月１０日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的《深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事解冻先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、其他事项

１、联系方式

电话：０７５５－２６９８０３１１

传真：０７５５－８６１４２８８９

联系人：步海华、熊丹

联系地址：深圳市南山区高新中区高新中一道１９号

邮政编码：５１８０５７

２、会议费用情况

本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

附件：１、股东登记表；

２、授权委托书。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一二年二月九日

附件：

深圳市海普瑞药业股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会股东登记表

兹登记参加深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

股东签名／盖章：

日期：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

注：１、委托人对受托人的指示，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至２０１２年第一次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人证券账号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：００２３９９ 证券简称：海普瑞 公告编号：２０１２－００８

深圳市海普瑞药业股份有限公司

２０１２年度预计日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计２０１２年度将与关联方深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币７，５００万元。２０１１年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为６，７１０．２８万元（未经审计），未超过公司董事会审议通过的预计２０１１年度日常经营性关联交易的金额。

２０１２年２月９日，公司第二届董事会第十一次会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度日常经营性关联交易执行情况及２０１２年度预计日常经营性关联交易情况的议案》。关联董事李锂、李坦、单宇、许明茵回避表决。

因本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的５％，该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）２０１２年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易金额

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

天道医药成立于２００４年６月２９日，注册资本：６００万元，法定代表人：李锂，注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道生物孵化器大楼２－２０５、２０９、４０８、１１１，经营范围：生物医药的技术开发（不含限制项目）；原料药（低分子肝素钠）（另设分支机构生产）、小容量注射剂的分装（在许可有效期内分装）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自营进出口业务（领取进出口经营企业资格证书后方可开展经营活动）。

截止２０１１年１２月３１日，天道医药总资产为１１，０５１．０１万元，营业收入为８，５４１．０５万元，净利润为－１，７６０．７１万元。（未经审计）

（二）与公司的关联关系

深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐实业”）持有天道医药１００％的股权，李锂和李坦为多普乐实业的控股股东，天道医药属于《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第三项下的本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

天道医药为依法存续的公司，其由于处于试生产阶段尚未实现利润，但发展前景良好，能够履行合同义务，２０１０年和２０１１年从公司采购肝素钠原料药均及时付款，不存在形成坏帐的可能性。

三、关联交易主要内容

公司向天道医药销售总金额不超过人民币７，５００万元的肝素钠原料药，将按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的销售客户同等对待。公司与天道医药之间不可避免的关联交易，将遵照公开、公平、公正的市场原则进行，并参照公司同类产品客户的销售价格、结算方式作为定价和结算的依据。

关联交易协议尚未签署，待公司董事会审议批准后安排签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

１、公司和天道医药之间的交易事项是公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，属于公司正常的销售行为。

２、上述关联交易价格依据公司同类产品的客户销售价格来定价和交易，将遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司及全体股东利益。

３、上述关联交易是基于公司日常生产经营产生的，长期以来一直持续发生，预计此类交易仍将持续发生，公司及天道医药在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将《关于２０１１年度日常经营性关联交易执行情况及２０１２年度预计日常经营性关联交易情况的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：

公司所预计的２０１２年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的销售客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。鉴于以上原因，我们同意该事项。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

公司保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）发表意见如下：

公司预计２０１２年与关联方天道医药的关联交易履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《公司章程》及公司相关制度的有关规定，中投证券对公司上述预计２０１２年度关联交易无异议。

六、备查文件

１、第二届董事会第十一次会议决议；

２、独立董事关于２０１２年度日常关联交易预计之事前认可意见；

３、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

４、保荐机构意见。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会

二〇一二年二月九日