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股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2012 - 01 中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会2012年度第一次会议决议公告 2012-02-11 来源:证券时报网 作者:
特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空电子设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2012年度第一次会议通知及会议材料于2012年2月1日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2012年2月10日中午12时。会议应参加表决的董事9人,参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案: 关于修订公司章程的议案 根据国家国防科技工业局的要求及相关规定,公司拟将《公司章程》中的原第二十一条内容修订为: 第二十一条 公司(含控股子公司)承接的、国家投资采取资本金注入方式的项目,竣工验收后形成的国有资产转增为国有资本公积或国有股权,由中国航空工业集团公司独享。在依法履行审批、决策程序后,中国航空工业集团公司(或由中国航空工业集团公司指定的所属公司)可以法律、法规及规范性文件允许的方式享有该等权益。 原第二十一条按照顺序变更为第二十二条,章程中以下条款以此类推。 表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。 上述议案尚需提交公司股东大会表决。 特此公告 中航航空电子设备股份有限公司 董 事 会 2012年2月10日 本版导读:
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