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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年２月９日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年２月１０日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现将分红派息实施事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有股本１３４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．００元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．８０元）；同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每１０股转增５股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为１３４，０００，０００股，分红后总股本增至２０１，０００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年２月１７日，除权除息日为：２０１２年２月２０日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年２月１７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股于２０１２年２月２０日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年２月２０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：ＩＰＯ前限售股份－个人，即邵雨田、冯小玉、冯海斌、郑发勇四位股东。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年２月２０日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施资本公积金转增股本后，按新股本２０１，０００，０００股摊薄计算，２０１１年度，每股收益为０．５０４３元。

八、咨询办法

咨询地址：浙江省台州市开发区开发大道３８８号

咨询联系人：杜志喜

咨询电话：０５７６－８８１６９８９８

传真电话：０５７６－８８１６９９２２

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一二年二月十四日