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歌尔声学股份有限公司公告（系列） 2012-02-14 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１２－０１０ 歌尔声学股份有限公司 关于举行２０１１年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年２月２１日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理姜滨先生、独立董事杨晓明先生、副总经理兼董事会秘书徐海忠先生、副总经理兼财务总监段会禄先生、保荐代表人李声祥先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 歌尔声学股份有限公司 董事会 二○一二年二月十二日 证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１２－００５ 歌尔声学股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１２年２月２日以电子邮件方式发出，于２０１２年２月１２日在公司会议室以现场表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： １． 审议通过《关于审议公司＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》 表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。 本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。 《歌尔声学股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 公司独立董事宁向东、朱武祥、李晓东、杨晓明向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ２． 审议通过《关于审议公司＜２０１１年度总经理工作报告＞的议案》 表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。 ３． 审议通过《关于审议公司＜２０１１年度财务决算＞的议案》 ２０１１年度公司实现营业收入４０７，７００．０３万元，比上年同期增长５４．１６％（其中：主营业务收入３９９，９７３．９２万元，比上年同期增长５４．９３％）；实现利润总额６６，５８０．８０万元，比上年同期增长８４．８９％；实现净利润（归属于上市公司股东）５２，８０１．８０万元，比上年同期增长９１．００％。 表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。 本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。 《歌尔声学股份有限公司２０１１年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ４． 审议通过《关于审议２０１１年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。 本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。 《歌尔声学股份有限公司２０１１年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 《歌尔声学股份有限公司２０１１年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。 ５． 审议通过《关于审议公司＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》 根据国富浩华会计师事务所（特殊普通）为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１１年度母公司实现净利润３９７，９７１，０７４．６１元，２０１１年末母公司可供分配净利润为６５０，４６７，０００．９９元，资本公积余额４０１，３３３，４９４．７７元；报告期合并报表可供分配利润８４７，１６０，８２２．３５元。 鉴于公司非公开发行股票尚未完成，募集资金没有到位，２０１２年公司业务规模扩大，生产经营和建设投资规模也不断扩大，公司的资金需求也相应增加，资金相对比较紧张。因此，为了公司的持续发展和股东的长远利益，提高公司的盈利能力，公司根据目前生产经营的实际情况，公司拟２０１１年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将留存公司作为营运资金。 表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。 本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。 公司独立董事发表了独立意见，认为：公司非公开发行股票尚未完成，募集资金没有到位，２０１２年公司业务规模扩大，生产经营和建设投资规模也不断扩大，公司的资金需求也相应增加，资金相对比较紧张。因此，为了公司的持续发展和股东的长远利益，提高公司的盈利能力，公司根据目前生产经营的实际情况，公司拟２０１１年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将留存公司作为营运资金。 《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ６． 审议通过《关于审议公司＜关于２０１１年度内部控制的自我评价报告＞的议案》 表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。 《歌尔声学股份有限公司关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制的自我评价报告发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ７． 审议通过《关于审议公司＜关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告＞的议案》 表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。 本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。 《歌尔声学股份有限公司关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。 ８． 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司２０１１年度聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１２年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。 表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。 本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。 公司独立董事发表了独立意见：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ９． 审议通过《关于审议＜企业社会责任报告＞的议案》 表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。 《歌尔声学股份有限公司企业社会责任报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 １０． 审议通过《关于召开公司＜２０１１年度股东大会＞的议案》 公司拟定于２０１２年３月６日１４：００在公司Ａ－１会议室召开２０１１年度股东大会。 表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。 《歌尔声学股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。 特此公告。 歌尔声学股份有限公司 董事会 二○一二年二月十二日 证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１２－００９ 歌尔声学股份有限公司 关于召开２０１１年度股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经第二届董事会第十七次会议决议，定于２０１２年３月６日１４：００在公司Ａ－１会议室召开２０１０年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 １、会议时间：２０１２年３月６日（星期二）１４：００ ２、会议召开地点：歌尔声学股份有限公司Ａ－１会议室 ３、会议召集人：公司董事会 ４、会议召开方式：现场投票表决 ５、股权登记日：２０１２年３月２日 二、会议议题 １、《关于审议公司＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》 ２、《关于审议公司＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》 ３、《关于审议公司＜２０１１年度财务决算＞的议案》 ４、《关于审议２０１１年度报告及其摘要的议案》 ５、《关于审议公司＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》 ６、《关于审议公司＜关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告＞的议案》 ７、《关于续聘会计师事务所的议案》 公司独立董事宁向东、朱武祥、李晓东、杨晓明将在议案审议完成后作《独立董事２０１１年度述职报告》。 三、出席会议对象 １、截至２０１２年３月２日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； ２、本公司董事、监事和高级管理人员； ３、保荐机构代表； ４、本公司聘请的律师。 四、本次股东大会现场会议的登记方法 １、登记时间： ２０１２年３月５日，上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００ ２、登记地点： 潍坊高新技术产业开发区东方路２６８号歌尔声学股份有限公司董事会办公室 ３、登记办法： （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续； （４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年３月５日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 五、其他事项 １、会议联系人：徐海忠、王家好 联系电话：０５３６－８５２５６８８ 传 真：０５３６－８５２５６６９ 地 址：潍坊高新技术产业开发区东方路２６８号 邮 编：２６１０３１ ２、参会人员的食宿及交通费用自理。 ３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 六、授权委托书格式： 授权委托书 本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权 先生／女士（身份证号： ，）代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年 月 日召开的２０１１年度股东大会，并在会议上代表本人持有的股份数行使表决权。 投票指示：
本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司２０１１年度股东大会结束。 委托人： 委托人签章： 签发日期： 特此公告。 歌尔声学股份有限公司 董事会 二○一二年二月十二日 证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１２－００６ 歌尔声学股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１２年２月２日以电子邮件方式发出，于２０１２年２月１２日上午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，监事会主席宋青林主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事表决，形成如下决议： １．审议通过《关于审议公司＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》 同意：３票；反对：０票；弃权：０票。 本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。 《歌尔声学股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ２． 审议通过《关于审议公司＜２０１１年度财务决算＞的议案》 ２０１１年度公司实现营业收入４０７，７００．０３万元，比上年同期增长５４．１６％（其中：主营业务收入３９９，９７３．９２万元，比上年同期增长５４．９３％）；实现利润总额６６，５８０．８０万元，比上年同期增长８４．８９％；实现净利润（归属于上市公司股东）５２，８０１．８０万元，比上年同期增长９１．００％。 同意：３票；反对：０票；弃权：０票。 本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。 《歌尔声学股份有限公司２０１１年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ３． 审议通过《关于审议２０１１年度报告及其摘要的议案》 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《歌尔声学股份有限公司２０１１年度报告》、《歌尔声学股份有限公司２０１１年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意：３票；反对：０票；弃权：０票。 本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。 《歌尔声学股份有限公司２０１１年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 《歌尔声学股份有限公司２０１１年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。 ４． 审议通过《关于审议公司＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》 根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１１年度母公司实现净利润３９７，９７１，０７４．６１元，２０１１年末母公司可供分配净利润为６５０，４６７，０００．９９元，资本公积余额４０１，３３３，４９４．７７元；报告期合并报表可供分配利润８４７，１６０，８２２．３５元。 鉴于公司非公开发行股票尚未完成，募集资金没有到位，２０１２年公司业务规模扩大，生产经营和建设投资规模也不断扩大，公司的资金需求也相应增加，资金相对比较紧张。因此，为了公司的持续发展和股东的长远利益，提高公司的盈利能力，公司根据目前生产经营的实际情况，公司拟２０１１年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润将留存公司作为营运资金。 同意：３票；反对：０票；弃权：０票。 本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。 ５． 审议通过《关于审议公司＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的议案》 经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。 同意：３票；反对：０票；弃权：０票。 《歌尔声学股份有限公司关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ６． 审议通过《关于审议公司＜关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告＞的议案》 同意：３票；反对：０票；弃权：０票。 本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。 《歌尔声学股份有限公司关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券时报、中国证券报。 特此公告。 歌尔声学股份有限公司 监事会 二○一二年二月十二日 证券代码：００２２４１ 证券简称：歌尔声学 公告编号：２０１２－００８ 歌尔声学股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告（２０１１年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司董事会将２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告如下（由于公司２００８年５月首次公开发行股票募集资金已于２０１０年１２月３１日前全部使用完毕，以下为２０１０年９月非公开发行股票募集资金的存放与使用情况）： 一、募集资金基本情况 １、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可［２０１０］１２５５ 号文件核准，由主承销商（保荐人）中信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（Ａ 股）不超过２，８００万股。截至２０１０ 年９ 月２９ 日，公司实际已向特定对象非公开发行１，５７９．１２７５ 万股新股，每股发行价为３３．０１元，募集资金总额为５２１，２６９，９８７．７５ 元，中信证券股份有限公司扣除其保荐及承销费用１，２００．００ 万元后将剩余募集资金５０９，２６９，９８７．７５元于２０１０ 年９ 月２９ 日汇入公司在中国民生银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户２８９，３８０，０００．００元（账号为４１０１０１４２１０００５１３３）、在兴业银行股份有限公司潍坊支行开设的募集资金专项存储账户１８４，７３０，０００．００元（账号为３７７０１０１００１００１３８０４７）、在中国建设银行股份有限公司潍坊市分行开设的募集资金专项存储账户３５，１５９，９８７．７５ 元（账号为３７００１６７６１０８０５０１５８９９１）。扣除其他发行费用３，０５０，０００．００元后，公司实际募集资金净额为５０６，２１９，９８７．７５ 元。上述募集资金到位情况业经国富浩华会计师事务所有限公司验证，并出具浩华验字［２０１０］第９０ 号验资报告。 ２、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：元
二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司股东大会审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国民生银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司潍坊市分行、潍坊银行股份有限公司工人新村支行分别设立了账号为４１０１０１４２１０００５１３３、３７７０１０１００１００１３８０４７、３７００１６７６１０８０５０１５８９９１、０３０２０１２０１００１０１７０共４个募集资金专用账户，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 本公司与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１１年１２月３１日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截至２０１１年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下： 单位：元
三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司２０１１年度募集资金的实际使用情况见下表： 募集资金使用情况对照表（２０１１年度） 单位：万元
四、变更募集资金投资项目情况 本公司２０１１年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了２０１１年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。 歌尔声学股份有限公司 董事会 二○一二年二月十二日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年2月14日
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