证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000818 证券简称：ST化工 公告编号：2012-008

　　方大锦化化工科技股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2012年1月30日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年2月10日在公司办公楼A会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了以下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议公司《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议公司《外部信息报送和使用管理制度》

　　表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。公司《外部信息报送和使用管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　2012年2月10日第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　方大锦化化工科技股份有限公司董事会

　　二零一二年二月十四日

　　证券代码：000818 证券简称：ST化工 公告编号：2012-009

　　方大锦化化工科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于2012年1月30日以传真和书面方式发出会议通知，于2012年2月10日在公司办公楼B会议室召开。会议应参与表决监事4人，实际参与表决4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了以下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议公司《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议公司《外部信息报送和使用管理制度》

　　表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。公司《外部信息报送和使用管理制度》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　2012年2月10日第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　方大锦化化工科技股份有限公司监事会

　　二零一二年二月十四日