证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通知于2012年2月7日以电子邮件和传真方式发出，于2012年2月13日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

　　经公司总经理韩平元先生提名，同意聘任姜宏先生、李亮佐先生担任公司副总经理职务，任期与本届董事会任期一致。

　　另根据公司经营班子工作分工调整安排，罗志平先生不再兼任公司总工程师职务，但仍担任公司副总经理职务。同意聘姜宏先生兼任总工程师职务，任期与本届董事会任期一致。

　　上述事项同时经公司总经理办公会及提名委员会审议通过。公司独立董事会对上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上同日刊登的"中航三鑫股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见"

　　后附：姜宏先生、李亮佐先生的简历。

　　特此公告。

　　中航三鑫股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年二月十三日

　　附件：

　　姜宏先生简历

　　姜宏，男，1961年1月生，硅酸盐专业本科学历，教授职称。

　　教育背景

　　1978年9月-1982年7月就读浙江大学材料系硅酸盐专业，获本科学历；

　　1992年9月-1994年11月就读武汉工业大学材料学院硅酸盐专业，获硕士学位；

　　1997年9月-2000年10月就读武汉理工大学材料学院硅酸盐专业，获博士学位。

　　工作经历

　　1982年7月-2009年4月在中国洛阳浮法玻璃有限责任公司曾任研究所长、技术中心主任、总工程师等职务；

　　2009年4月-2011年6月在中国建筑材料科学院曾任副院长职务；

　　2011年6月-至今在海南大学材料与化工学院担任副院长职务。

　　姜宏先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.93%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司均不存在关联关系。

　　姜宏先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　截至目前，姜宏先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李亮佐先生简历

　　李亮佐，男，1962年8月生，无机材料与科学工程专业本科学历，教授级高级工程师。现任上海市政协常委。

　　教育背景

　　1980年9月-1984年7月就读华东理工大学无机材料与科学工程专业，获本科学历。

　　工作经历

　　1994年-2002年间，在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司曾先后担任高级技术经理、高级生产经理、高级销售经理、副总经理兼广东耀皮玻璃公司总经理及常务副总经理等职务；

　　2002年-2011年10月，在上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司担任董事及总经理职务。

　　李亮佐先生与公司实际控制人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限责任公司、持有13.93%股份的股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司均不存在关联关系。

　　李亮佐先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　截至目前，李亮佐先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。