广东威华股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码：002240 证券简称：威华股份编号：2012-002TitlePh

2012-02-14 来源：证券时报网作者：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的发出时间和方式：2012年2月9日以电子邮件方式送达。

　　2、会议召开时间、地点和方式：2012年2月12日上午，在广州市天河北路183号大都会广场17楼董事会会议室以通讯表决方式召开。

　　3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4、会议召集人、主持人和列席人员：董事长李建华先生召集并主持本次会议，董事会秘书刘艳梅女士列席本次会议。

　　5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司整改报告》。

　　《公司整改报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

　　《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》。

　　《公司董事会秘书工作制度》（2012年修订）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、四届六次（临时）董事会决议；

　　2、《公司整改报告》；

　　3、《公司内幕信息知情人登记管理制度》；

　　4、《公司董事会秘书工作制度》（2012年修订）

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年二月十三日

分享到 |

	东华软件股份公司关于股票期权授予登记完成的公告	2012-02-14
	茂名石化实华股份有限公司公告（系列）	2012-02-14
	江苏炎黄在线物流股份有限公司公告（系列）	2012-02-14
	华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告	2012-02-14
	宁夏大元化工股份有限公司关于对大连市人民政府提起行政诉讼的公告	2012-02-14
	浦银安盛基金管理有限公司关于新增中信证券（浙江）为旗下部分基金代销机构的公告	2012-02-14
	广东威华股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议公告	2012-02-14
	广东韶能集团股份有限公司关于转让控股子公司韶关昌山水泥厂有限公司和韶关市昌能资源综合利用开发有限公司股权进展情况的公告	2012-02-14
	中国科健股份有限公司风险提示公告	2012-02-14
	上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告	2012-02-14
	华兰生物工程股份有限公司关于控股子公司收到国家收储甲型H1N1流感疫苗货款的公告	2012-02-14
	江苏霞客环保色纺股份有限公司关于总经理辞职的公告	2012-02-14
	石家庄以岭药业股份有限公司关于获得“夏荔芪胶囊”的《新药证书》及《药品注册批件》的公告	2012-02-14
	深圳英飞拓科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告	2012-02-14