证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二十九次会议，于2012年2月9日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于2012年2月13日以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立活品营销中心的议案》。

　　根据公司发展需要，公司决定成立活品营销中心，负责公司养殖事业一部、养殖事业三部、养殖事业四部活品的产品销售、资源整合、市场拓展及客户服务等工作。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》。

　　经公司总裁提名，董事会决定：聘任毕家民先生为活品营销中心总经理，王伟东先生为安全中心总监，赵权先生为养殖事业四部总经理（兼任），林国华先生为海参事业部总经理（兼任）；免去王伟东先生养殖事业四部总经理职务；同意孙海平先生辞去海参事业部总经理职务，孙海平先生在公司的工作将重新安排。（相关高级管理人员简历见附件）

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了毕家民先生、王伟东先生、赵权先生和林国华先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任毕家民先生为活品营销中心总经理，王伟东先生为安全中心总监，赵权先生为养殖事业四部总经理（兼任），林国华先生为海参事业部总经理（兼任）；免去王伟东先生养殖事业四部总经理职务，同意孙海平先生辞去海参事业部总经理职务。

　　特此公告。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

　　2012年2月13日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　毕家民，男，中国籍，1955年生，高中学历。1988.10-1991.01，任大连连同水产有限公司业务总经理；1991.01-2010.06，任大连康达水产有限公司董事长；2010.06至今，任本公司养殖事业一部副总经理。

　　毕家民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　王伟东，男，中国籍，1971年生，本科学历。2003.06-2005.12，任本公司荣成分公司副经理；2006.01-2009.07，任本公司旅顺分公司经理；2009.07-2009.12，任本公司五合一事业部副总经理；2010.01至今，任养殖事业四部副总经理、总经理，兼任广鹿分公司经理、大长山岛分公司经理。

　　王伟东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　赵权，男，中国籍，1966年生，大专学历。2006.11-2008.12，任本公司庄河分公司经理；2008.12-2009.07，任本公司海洋岛分公司经理、庄河分公司经理、监事；2009.07-2010.02，任本公司广鹿分公司经理、庄河分公司经理、监事；2010.02-2010.03，任本公司经理养殖事业三部副总经理、庄河分公司经理；2010.03至今，任本公司养殖事业三部总经理、庄河分公司经理、小长山岛分公司经理。

　　赵权先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　林国华，男，台湾籍，1966年生，本科学历。曾任美商太伸股份有限公司业务经理、瑷发食品国际有限公司总经理、乐美餐饮有限公司（台北）顾问、上海艾狄士农产品公司代理总经理、美商鸣泰食品有限公司亚洲区域总监、大连雪龙产业集团有限公司副总裁。2010.12-2011.10，任本公司加工事业一部总经理助理，兼任加工事业一部海外事业管理部经理；2011.10至今，任本公司加工事业二部总经理。

　　林国华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。