证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知、召集及召开情况

　　天广消防股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2012年02月12日15时在南安市成功科技开发区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2012年02月09日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式并逐项表决各议案，形成了以下决议：

　　（一）审议通过了《天广消防股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

　　该制度的具体内容详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天广消防股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票，表决通过。

　　（二）审议通过了《关于在天津滨海新区投资建设北方消防产品研发、生产基地的议案》。

　　根据公司现阶段"立足福建，布局全国"的战略部署，并基于天津滨海新区的区位条件、人力资源、市场潜力、消防产品研发基础等综合优势，为更好地拓展业务，缓解公司现阶段产能"瓶颈"，做强做大消防主业，提升品牌形象和市场占有率，公司拟通过设立全资子公司（注册资金不超过1亿元）或分公司在天津滨海新区投资建设公司北方消防产品生产、研发基地，并承接消防工程业务，有关该投资项目的投资方式、投资规模、建设地址等具体情况需要跟天津滨海新区有关部门商务洽谈后再确认。董事会授权陈秀玉董事长与天津滨海新区有关方面进行投资商务洽谈事宜并签署投资建设消防产品研发、生产基地的项目合作意向书。投资合作意向协议签署后公司将及时履行信息披露义务，并根据合作意向签署具体情况再提交董事会或股东大会审议批准。

　　公司对外投资严格按照对外投资有关规定和程序执行，严格履行董事会、股东大会的决策程序，及时做好信息披露工作。

　　公司本次对外投资项目的投资规模、详细建设地址、商务谈判等方面尚存在重大不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。

　　表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票，表决通过。

　　特此公告。

　　天广消防股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月十三日