证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、本次配股简称：“宇通配股”；配股代码：“７０００６６”；配股价格：１４．３８元／股。

２、本次配股缴款起止日期：２０１２年２月１３日起至２０１２年２月１７日的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

３、本次配股网上申购期间本公司股票停牌，２０１２年２月２０日登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，２０１２年２月２１日公告配股结果，本公司股票复牌交易。

４、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“发行人”或“宇通客车”）配股方案已经公司第六届董事会第二十次会议、２０１１年度第一次临时股东大会以及第七届董事会第九次会议审议通过，现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］２１号文核准。２０１２年１月１８日，宇通客车２０１２年度第一次临时股东大会表决通过将本次配股的决议有效期延长一年。

一、本次配股的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

２、每股面值：１．００元。

３、配股比例及数量：本次配股以２０１２年２月１０日（股权登记日，Ｔ日）收市后宇通客车股本总数５１９，８９１，７２３股为基数，每１０股配３股，共计可配售股份数量为１５５，９６７，５１６股。

４、发行人控股股东郑州宇通集团有限公司已承诺以现金全额认购本次配股中其可配售的股份数。

５、配股价格和募集资金总额：配股价格为１４．３８元／股，预计募集资金总额不超过２，２４２，８１２，８８０．０８元（含发行费用）。

６、发行对象：截至股权登记日２０１２年２月１０日（Ｔ日）下午上交所收市后，在登记公司登记在册的宇通客车全体股东。

７、发行方式：网上定价发行。

８、承销方式：代销。

９、本次配股主要日期和停牌安排：

注：以上时间均为正常工作日。如遇重大突发事件影响本次配股，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

１、配股缴款时间：

２０１２年２月１３日（Ｔ＋１日）起至２０１２年２月１７日（Ｔ＋５日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、认购缴款方法：

原股东于缴款期可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“７０００６６”，配股简称“宇通配股”，配股价格１４．３８元／股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持股数乘以配股比例（０．３０），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看“宇通配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行人和保荐人（主承销商）

１、发行人：郑州宇通客车股份有限公司

办公地址： 河南省郑州市管城区宇通路宇通工业园

法定代表人： 汤玉祥

董事会秘书： 朱中霞

证券事务代表：孙谦

电 话： ０３７１－６６７１８２８１

传 真： ０３７１－６６８９９１２３

２、保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路１０号中原广发金融大厦

联系人： 杨成娇、申璐、王坤

电 话： ０１０－８８０８８８３２

传 真： ０１０－８８０８６１８２

发行人：郑州宇通客车股份有限公司

保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

２０１２年２月１７日