证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．公司第五届董事会第三十一次临时会议审议决定，由公司董事会召集召开２０１２年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

３．会议召开日期和时间：现场会议时间：２０１２年３月５日上午８：３０

４．会议召开方式：现场投票方式。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年２月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道３９９号万年青科技园公司二楼会议室。

二、会议审议事项

１．提案名称：

审议《关于公司２０１２年度申请银行综合授信及担保授权的议案》。

２．提案的披露情况：以上提案的具体内容见２０１２年１月５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告等相关材料。

三、股东大会会议登记方法

（１）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

２、登记时间：２０１２年３月１日至３月５日工作日时间的上午９：００－１１：３０和下午１３：００－１７：００。

３、登记地点：南昌市高新技术开发区京东大道３９９号万年青科技园公司证券部。

四、其他

１．会议联系方式：电话：０７９１－８８１２０７８９，传真：０７９１－８８１６０２３０

通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道３９９号，邮政编码：３３００９６

联系人：方 真 李宝珍 段才新

会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一二年二月十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西万年青水泥股份有限公司于２０１２年３月５日召开的２０１２年第一次临时股东大会。

表决指示：　

注：１、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

２、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

委托人签名： 委托人身份证件号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：