证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）光大证券股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年２月１６日（星期四）上午９：３０在北京太平桥大街２５号中国光大中心Ａ座１３２０会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

（三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长袁长清先生主持了会议，罗哲夫先生，徐浩明先生，刘济平先生，梅键先生出席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所周坤、胡静律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

１．经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司２０１２年第一次临时股东大会决议。

２．经见证律师签署的法律意见书。

光大证券股份有限公司董事会

二〇一二年二月十七日