证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知于2012年2月10日以电子邮件方式送达各董事，会议于2012年2月16日以通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议的董事8人，会议由刘一川先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，会议以通讯表决方式一致通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　同意聘任刘念先生为公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起算至公司本届高管任期届满。

　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；

　　同意聘任欧小红女士为公司内部审计部经理。

　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　独立董事意见：刘念先生和欧小红女士具备良好的专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规和规章制度，具备上述岗位工作的资格和能力，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，且履行了法定的审议程序。同意聘任刘念先生为公司董事会秘书、聘任欧小红女士为公司内部审计部经理。

　　三、审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》；

　　根据2011年第一次临时股东大会关于"变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金"的决议，该募投项目的实施主体由广西丰林木业集团股份有限公司变更为广西丰林人造板有限公司，项目投资额由9,303.33万元增加到36,065.64万元。为确保该项目的顺利实施，提高募集资金的投资效益，依照变更后的募投项目实施情况，公司和广西丰林人造板有限公司将开立募集资金专用账户，并与保荐机构恒泰证券股份有限公司和中信银行股份有限公司南宁分行签署《募集资金三方监管协议》，同时，终止2011年9月26日公司、恒泰证券股份有限公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行签署的《募集资金三方监管协议》。

　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　四、审议通过《关于制定公司<特定对象接待管理制度>的议案》。

　　（全文详见2012年2月17日上交所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2012年2月16日

　　附简历：

　　刘念 先生：丰林集团董事、财务总监，1974年1月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。先后毕业于美国得克萨斯州大学奥斯丁分校工程学院、美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任浙江丰林亚麻纺织有限公司市场发展部经理、美国空气制品和化工有限公司财经分析员，外汇交易员和财资经理，美国FMC化工公司高级财资经理。

　　欧小红 女士：1963年7月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。会计师职称、注册会计师。曾任丰林集团总会计师、副总经理、监事。