证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１２－０４

四川美丰化工股份有限公司

关于召开第四十二次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

公司董事会于２０１２年２月１６日在公司第六届董事会第二十三次会议上，以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议并通过了《关于公司召开第四十二次（临时）股东大会的议案》。

２．公司第四十二次（临时）股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

３．会议时间：２０１２年３月８日１０：００

４．股权登记日：２０１２年３月１日

５． 会议召开方式：现场投票

６． 会议召开地点：四川省德阳市天山南路三段５５号 公司总部

二、会议审议事项

１． 《关于修改＜公司章程＞的议案》；

２． 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

３． 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

４． 《关于公司监事会换届选举监事的议案》》；

５． 《关于设立董事会风险管理委员会的议案；

６． 《关于设立董事会预算委员会的议案》。

其中第一项议案以特别决议方式审议，第二项至第四项议案以累计投票方式逐一审议，其中《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》中，候选独立董事须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

上述议案内容详见公司于２０１２年２月７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（２０１２－０２）和《公司第六届监事会第十五次会议决议公告》（２０１２－０３）。

三、出席对象

１．截止２０１２年３月１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

２．本公司董事、监事及高级管理人员；

３．见证律师。

四、股东的登记方法

１．登记手续：

（１）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（２）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２．登记时间：

２０１２年３月７日９：００～１７：００

３．登记地点及授权委托书送达地点

四川省德阳市天山南路三段５５号 公司董事会办公室

五、其他事项

１．会议联系方式

联系人：陆爽

联系电话：０８３８－２３０４２３５ 传真：０８３８－２３０４２２８

联系地址：四川省德阳市天山南路三段５５号 公司董事会办公室

邮编：６１８０００

２．会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

七、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司第四十二次（临时）股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托事项：

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

委托人签名：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特此公告

四川美丰化工股份有限公司

董事会

二〇一二年二月十七日

证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１２－０５

四川美丰化工股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于２０１２年２月１６日以通讯方式召开，通知于２０１２年２月６日发出。应参加会议董事７人，实际参加会议董事７人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过《关于公司召开第四十二次（临时）股东大会的议案》，表决结果：

７票同意，０票反对，０票弃权。

《关于召开第四十二次（临时）股东大会的通知》详见公司公告２０１２－０４。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司

董事会

二○一二年二月十七日