证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2012年2月10日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2012年2月15日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应到董事11人，出席董事11人，其中委托1人（董事长胡茂元先生委托副董事长陈虹先生）。会议由副董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　四、会议决议

　　与会董事审议通过了《关于参与投资赛领国际发展投资基金的议案》，同意公司的全资子公司上海汽车集团股权投资有限公司出资20亿元人民币，参与投资赛领国际发展投资基金，资金在两年内分期投入，首期出资6亿元人民币。董事会同时授权公司经营管理层具体办理相关手续。

　　因本议案涉及关联交易，关联董事吉晓辉先生在本议案表决时履行了回避义务。

　　（同意10票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　上海汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月17日