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苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会二次会议决定于２０１２年３月６日在苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部２楼会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

４、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：２０１２？年？３？月？６日（星期二）上午？９：３０；

②网络投票的具体时间为：２０１２年３月５日－２０１２年３月６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年３月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月５日下午１５：００至２０１２年３月６日下午１５：００期间任意时间。

５、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

６、会议出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为２０１２年３月１日（星期四），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

７、会议召开地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路８８号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部２楼会议室

二、会议审议事项：

１、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已于２０１２年２月１３日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关文件详见２０１２年２月１５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

２、审议《关于修改公司章程的议案》；

《关于修改公司章程的议案》已于２０１２年２月１３日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，修订后的《公司章程》详见２０１２年２月１５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

３、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

《关于修改公司股东大会议事规则的议案》已于２０１２年２月１３日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，修订后的《公司股东大会议事规则》详见２０１２年２月１５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司公告。

三、会议登记办法：

１、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

２、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

３、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

４、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

５、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

６、登记时间：２０１２年３月２日（星期五）上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；

７、登记地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路８８号公司董秘办。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２６５２ ；

２、投票简称：扬子投票；

３、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年３月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

４、在投票当日，“扬子投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见；

本次股东大会议案对应“委托价格”如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３

股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

（４）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年３月５日下午１５：００至２０１２年３月６日下午１５：００期间任意时间

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功， 系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话： ０７５５－８３２３９０１６。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择 “苏州扬子江新型材料股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、注意事项：

１、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

２、会议联系人：金跃国、孙莹琦

３、联系电话：０５１２－６８３２７２０１

４、联系传真：０５１２－６９０７３９９９

５、通讯地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路８８号苏州扬子江新型材料股份有限公司

６、邮政编码：２１５１４３

六、附件：

？１、授权委托书？？？

？２、回执

七、备查文件：

１、苏州扬子江新型材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

二〇一二年二月十六日

附件１：

苏州扬子江新型材料股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州扬子江新型材料股份有限公司？２０１２？年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下：

本授权书有效期至本次苏州扬子江新型材料股份有限公司？２０１２？年第一次临时股东大会结束时止。

注：

１、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

２、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权或回避票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期： ２０１２年 月 日

受委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）

受委托人身份证号码

受托日期：２０１２年 月 日

附件２：

回 执

截至２０１２年３月１日，我单位（个人）持有“扬子新材”（００２６５２）股票 股，拟参加苏州扬子江新型材料股份有限公司２０１２年３月６日召开的２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

身份证号码（营业执照号码）：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日