证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2012-004

　　莱茵达置业股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达置业股份有限公司（以下简称"莱茵置业"或"公司"）第六届董事会第四十三次会议于2012年2月16日以通讯方式召开，本次会议已于2012年2月6日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　审议通过了《莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》。同意公司以持有位于沈阳苏家屯区雪松东路104-1号的房产为浙江蓝凯贸易有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行申请总额为人民币6,000万元的贷款提供抵押担保，房产总建筑面积为69,412平方米。担保期限1年。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的公告》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月十六日

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2012-005

　　莱茵达置业股份有限公司

　　关于为全资子公司浙江蓝凯贸易

　　有限公司提供担保的公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2012年2月16日，莱茵达置业股份有限公司召开第六届董事会第四十三次会议。本次会议审议并通过了《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司以持有位于沈阳苏家屯区雪松东路104-1号的房产为浙江蓝凯贸易有限公司（以下简称"蓝凯贸易公司"）向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行（以下简称"稠州商业银行"）申请总额为人民币6,000万元的贷款提供抵押担保，房产总建筑面积为69,412平方米。

　　根据公司2010年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》，同意授权董事会在2011年1月1日起至2012年召开2011年年度股东大会止对子公司提供担保的额度总额为180,000万元人民币，对蓝凯贸易公司授权担保额度为人民币30,000万元，其中续保额度为人民币15,000万元，新增担保额度为人民币15,000万元。

　　本次担保总额为人民币6,000万元，为公司之全资子公司蓝凯贸易公司向稠州商业银行申请总额为人民币6,000万元的贷款提供抵押担保，在上述授权范围以内，符合担保条件，经出席董事会三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第六届董事会第四十三次会议审议通过后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　蓝凯贸易公司是公司的全资子公司，公司注册资本5000万元人民币，莱茵达置业股份有限公司出资4000万元，出资比例为80%；浙江南方莱茵达置业有限公司（该公司为莱茵达置业股份有限公司全资子公司）出资1000万元，出资比例为20%。

　　蓝凯贸易公司注册地：杭州市文三路535号莱茵达大厦21楼；法定代表人：陶椿；经营范围：金属材料、建筑及装饰材料、橡胶、塑料、化工原料及产品（不含危险品及易制毒品）、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、针纺织品、五金交电、包装材料、文教用本品、机电产品（不含汽车）、农副产品（不含食品）、苗木（不含种子）的销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制的除外）。截止 2010年12月31日，公司经审计的资产总额: 28,715.54万元，所有者权益: 4,322.83万元，2010年营业收入为: 33,028.21万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：抵押担保

　　担保金额：6000万元

　　担保期限：1年

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：蓝凯贸易公司为本公司全资子公司，本次贷款主要支持蓝凯贸易公司正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对蓝凯贸易公司提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该贷款提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2012年2月16日，包括本次担保，公司对外担保累计总额为114,688万元,占公司2010年度经审计的净资产150.32%,公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。除本项担保外，公司尚有以下担保：

　　1、公司为公司之合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保，向招商银 行杭州城东支行申请30,000万元综合授信提供连带责任担保，截止2012年2月15日，实际借款余额28,288万元。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的7.52%，占公司2010年度经审计的净资产的37.08%。

　　2、公司为公司之全资子公司上海勤飞置业有限公司提供担保，向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额为10,000万元的借款提供连带责任担保，截止2012年2月15日，实际借款余额9200万元。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的2.45%，占公司2010年度经审计的净资产的12.06%。

　　3、公司为公司之全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保，向华夏 银行股份有限公司扬州支行申请总额为15000万元的借款提供10000万元的连带责任担保。截止2012年2月15日，实际借款余额5800万元。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的1.54%，占公司2010年度经审计的净资产的7.60%。

　　4、公司为公司之全资子公司南京莱茵达置业有限公司对华能贵诚信托有限公司投资南京莱茵达置业有限公司持有的杭州莱德房地产开发有限公司51%股权受益权的行权，提供金额不超过25000万元人民币的担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的6.65%，占公司2010年度经审计的净资产的32.77%。

　　5、公司为公司之全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司（以下简称"蓝凯贸易 公司"） 提供担保，向招商银行股份有限公司杭州城东支行申请总额为人民币3000万元的综合授信提供连带责任担保；本次担保占公司2010年度经审计的总资产的0.80%，占公司2010年度经审计的净资产的3.93%。

　　6、公司为公司之子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司通过中国农业银行杭 州城西支行向杭州解百集团股份有限公司借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的1.33%，占公司2010年度经审计的净资产的6.55%。

　　7、公司为全资子公司南京莱茵达置业有限公司通过华夏银行股份有限公司 南京江宁支行向江苏梵瑞投资管理有限公司借款人民币1000万元提供连带责任 担保及向江苏紫金农商银行方山支行借款人民币5400万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的1.7%，占公司2010年度经审计的净资产的8.39%。

　　8、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行申请总额为人民币 6,000万元综合授信提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的1.6%，占公司2010年度经审计的净资产的7.86%。

　　9、 公司为全资子公司南京莱茵达置业有限公司通过华夏银行南京江宁支行向南京环力建设工程有限公司借款人民币2000万元提供担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的0.53%，占公司2010年度经审计的净资产的2.62%。

　　10、公司为公司控股子公司杭州莱骏置业有限公司向中国银行股份有限公司杭州余杭支行借款人民币25000万元提供连带责任担保。截止2012年2月15日，实际借款余额5000万元。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的1.33%，占公司2010年度经审计的净资产的6.55%。

　　11、公司为控股子公司南通莱茵达置业有限公司向中原信托有限公司借款人民币6500万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的1.73%，占公司2010年度经审计的净资产的8.52%。

　　12、公司为全资子公司南通莱茵洲际置业有限公司向中原信托有限公司借款人民币6500万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的总资产的1.73%，占公司2010年度经审计的净资产的8.52%。

　　公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司对蓝凯贸易公司的担保事项，主要是为了满足蓝凯贸易公司正常生产经营的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　　七、备查文件

　　莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月十六日