证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年２月１５日，公司全体董事对公司２０１１年度利润分配预案进行了现场讨论。经讨论研究：

一、公司２０１１年业绩稳定增长，归属于上市公司股东的净利润约为８６００万元–９７００万元，与去年同期相比增长５５％－７５％。

二、公司近三年（２００８年度、２００９年度和２０１０年度）股利分配情况：

单位：元

截止２０１１年１２月３１日，公司累计的未分配利润约为１．０亿元－１．１亿元（２０１１年年度利润测算，企业所得税税率按２５％测算）。

三、２０１１年年度利润分配

鉴于公司盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。董事会提议公司２０１１年年度利润分配方案初步拟定为：以２０１１年１２月３１日的总股本１２０，０００，０００股为基数，拟按１０股派发现金股利人民币３．００元（含税），共计３６，０００，０００元。

截止２０１１年１２月３１日，公司货币资金约为６２，０００万元，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺。

上述方案已经公司董事会全体成员初步讨论并通过，认为２０１１年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。全体 ９ 名参会董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息 知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

上述２０１１年度利润分配及转增股本的方案，尚需经公司审议年度报告的董 事会和 ２０１１ 年年度股东大会审议通过后确定为最终的 ２０１１ 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

公司２０１１年年度报告和董事会审议的利润分配预案将在 ２０１２ 年３月２８日公告。

备查文件

《董事关于对公司２０１１年度利润分配预案的确认及承诺》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二Ｏ一二年二月十六日