证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次签订的仅为合作框架意向书，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，合作意向书实施过程中尚存在不确定性，该投资行为的实施等事项亦需履行公司内部决策程序。

　　2、本次行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、投资意向概述

　　2012年2月15日，公司分别与天津滨海新区临港经济区管理委员会、天津保税区投资控股集团有限公司在天津签署了合作意向书，公司拟在天津滨海新区临港经济区设立全资子公司，并由该子公司通过天津产权交易中心竞买天津保税区投资控股集团有限公司下属项目公司天保嘉辉公司100%股权，在基础上建设公司北方消防产品研发生产基地。

　　二、合作主体

　　1、天津滨海新区临港经济区管理委员会

　　住所：天津滨海新区塘沽海滨大道2669号

　　主任：刘鑑

　　2、天津保税区投资控股集团有限公司

　　注册资本：人民币125亿元

　　住所：天津空港经济区西三道166号投资服务中心C区4楼

　　法定代表人：邢国友

　　经营范围：对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业、金融业、高新技术产业、基础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国际贸易；仓储（危险品除外）；货运代理；自有设备租赁；物业服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

　　3、天广消防股份有限公司

　　地址：福建省南安市成功科技工业区

　　注册资本：人民币10000万元

　　法定代表人：陈秀玉

　　经营范围：消防器材、消防设备、耐火建筑构配件的设计开发、制造、销售、维保与技术服务；消防工程的设计、安装与服务（以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营，在许可的范围和期限内开展经营活动）。

　　三、意向书的主要内容

　　（一）与天津滨海新区临港经济区管理委员会协议书主要内容

　　1、项目总投资4.7亿元人民币，项目建成后将成为消防产品生产、研发，消防工程设计、安装综合性基地，形成年产约500万台、套消防产品和承接系统消防解决方案的能力。

　　2、公司在本协议签订后在天津滨海新区临港区注册设立独立法人子公司。

　　3、天津临港经济区管理委员会在税收优惠、推广使用公司产品、为公司项目落地争取、提供优惠政策方面支持公司基地建设。

　　（二）与天津保税区投资控股集团有限公司意向书的主要内容

　　公司将通过在天津设立子公司，并通过子公司整体收购（购买100%股权的方式）天津保税区投资控股集团有限公司下属项目公司投资建设的位于天津滨海新区临港经济区天保睿海创业园的天保临港标准厂房和土地，在此基础上，建设北方消防产品大型生产基地、研发基地。

　　四、项目公司天津天保嘉辉投资有限公司主要情况

　　1、公司名称：天津天保嘉辉投资有限公司

　　2、公司股权结构

　　天津天保嘉辉投资有限公司由天津保税区投资控股集团有限公司控股100%股权。

　　3、住所：天津空港经济区西三道166号投资服务中心管委会办公用房C区531-1

　　4、注册资本：3000万元

　　5、法定代表人：张辂

　　6、经营范围：以自有资金对房地产业、基础设施、商业设施进行投资，商品房销售代理；物业管理；室内装修；以上相关咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理。）

　　7、主要财务指标（截止2012年1月31日，未经审计）

　　总资产：16400万元，主要包括土地、厂房；

　　净资产：3000万元；

　　营业收入：0元；

　　利润：0元。

　　天津天保嘉辉投资有限公司未开展任何业务。

　　五、本意向书对公司的影响

　　此次合作框架协议书的签署，将加快公司北方大型现代化消防灭火系统和设备生产及研发基地的建设步伐,有利于公司立足天津，辐射东北、华北、西北市场，更好的服务客户需求，缓解产能瓶颈，提升北方市场占有率，实现"布局全国"的战略规划构想，对公司未来业绩将产生积极影响。

　　六、风险提示

　　1、本意向书仅为双方签订之框架性意向协议，公司尚需要履行董事会且经股东大会批准程序，后续还将由双方根据需要签署具体的相关协议。公司将按照有关规定履行相关的程序并及时发布进展公告。

　　2、公司尚需在天津设立子公司，并通过该子公司在天津产权交易中心并购天津保税区投资控股集团有限公司下属项目公司100%股权，能否收购成功及购买价格均存在不确定性。

　　3、该公司股权尚须通过招拍挂程序取得，是否能够最终取得存在一定风险。

　　4、该项目投资金额、销售收入等数值均为预估数，暂未经过可行性研究论证，项目建设过程中可能会面临各种不确定性，同时也会面临市场发生变化而导致产品销售不理想等风险，公司投资建设北方消防产品大型生产、研发基地事项且需提交经股东大会审议，并履行信息披露义务。

　　公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　天广消防股份有限公司董事会

　　二0一二年二月十六日