证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、募集资金的到位情况

　　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]284号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)10000万股，每股发行价为人民币15.36元，募集资金总额1,536,000,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为1,454,884,400.00元。信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所已于2010年4月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信永中和验字XYZH/2009CDA4045号验资报告。 公司已将募集资金全部存放于募集资金专户管理。

　　二、募集资金投资项目

　　根据《宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金用于本公司的子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称"海丰和锐"）建设40万吨/年聚氯乙烯项目，32万吨/年离子膜烧碱、2万吨/年80%水合肼及配套工程项目。

　　三、募集资金投资项目的变更情况

　　公司2011年5月13日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据决议，公司调整后的募集资金投资项目为：30万吨/年聚氯乙烯和３万吨/年三氯乙烯项目，32万吨/年离子膜烧碱、2万吨/年80%水合肼及配套工程项目。

　　根据项目的可行性研究报告和当时的实际情况，公司在2010年年度报告中披露，募投项目将于2011年底建成投产。

　　四、募集资金投资项目截止2011年底进展情况

　　截止到2011年底，募集资金投资项目进展情况：

　　３万吨/年三氯乙烯项目已完成调试并于2011年9月正式投产；30万吨/年聚氯乙烯项目和32万吨/年离子膜烧碱项目按进度如期完成项目建设，已进入试生产阶段；2万吨/年80%水合肼项目完成配套公用工程的建设和主体装置的工程设计。

　　五、2万吨/年80%水合肼延期完工的原因及预计完工的时间

　　为实现项目优化建设，针对2万吨/年80%水合肼建设方案，公司多次组织各方面的专家对技术和工程方案进行优化论证，不断优化完善实施方案，导致该项目建设延期，未能如期建成投产。

　　公司将加大力度，遵循募投项目管理制度，集中项目管理和项目建设力量，启动项目主体工程建设，预计将于2012年12月底完成2万吨/年80%水合肼工程项目的建设工作。

　　宜宾天原集团股份有限公司董事会

　　二0一二年二月十七日