证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－００５

广东佳隆食品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二次会议通知已于２０１２年２月１０日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。２０１２年２月１６日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成了如下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。

董事李青广、陈鸿鑫为《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，已回避表决，其他非关联董事同意本议案。

本议案需提交股东大会审议。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与限制性股票激励计划相关的事宜，具体包括（但不限于）：

１、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

２、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整。

３、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

４、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

５、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

６、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

７、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。

８、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票。

９、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

１０、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。

１１、为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

１２、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事李青广、陈鸿鑫为《广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，已回避表决，其他非关联董事同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第四届董事会各专门委员会人员构成的议案》。

公司确定第四届董事会各专门委员会人员构成如下：

第四届董事会审计委员会由副董事长许巧婵女士、独立董事方钦雄先生、王俊亮先生组成，其中主任委员为方钦雄先生。

第四届董事会薪酬与考核委员会由董事兼总裁林长春先生、独立董事方钦雄先生、王俊亮先生组成，其中主任委员为王俊亮先生。

第四届董事会战略委员会由董事长林平涛先生、独立董事方钦雄先生、周创荣先生组成，其中主任委员为林平涛先生。

第四届董事会提名委员会由董事兼总裁林长春先生、独立董事周创荣先生、方钦雄先生组成，其中主任委员为林长春先生。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请赖延河先生为公司内部审计负责人的议案》。

同意续聘赖延河先生担任公司内部审计部部长，任期三年。赖延河先生个人简历见附件。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于２０１２年３月６日（星期二）下午１４：３０召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

２０１２年２月１６日

附件：赖延河先生简历

赖延河，男，中国国籍，出生于１９６１年６月，大学专科，银行金融业中级经济师。赖延河先生曾任陕西省澄合矿务局权家河矿财务科副科长、陕西省澄合矿务局财务处科长、广东省普宁市联运贸易服务总公司财务部经理；现任本公司监事、内部审计部部长。

赖延河先生与公司及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－００６

广东佳隆食品股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于２０１２年２月１６日上午在公司监事会办公室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年２月１０日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

公司监事会一致认为：激励计划（草案修订稿）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）等相关法律法规及《公司章程》的规定；经核实，激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录１号》、《股权激励有关事项备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３号》等规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

２０１２年２月１６日

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－００７

广东佳隆食品股份有限公司

关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司第四届董事会

２、公司第四届董事会第二次会议于２０１２年２月１６日召开，会议审议通过了《关于公司召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

３、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年３月６日（星期二）下午１４：３０

（２）网络投票时间：２０１２年３月５日—２０１２年３月６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年３月５日１５：００至２０１２年３月６日１５：００的任意时间。

４、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、股权登记日：２０１２年２月２９日

６、会议出席对象

（１）截至２０１２年２月２９日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

７、会议召开地点：公司会议室

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案均由公司第三届董事会第十九次会议、第四届董事会第二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

２、审议议案：

（１）《关于＜广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。

Ａ、激励对象的确定依据和范围。

Ｂ、限制性股票的来源、种类和数量。

Ｃ、限制性股票的授予。

Ｄ、限制性股票的锁定期和解锁安排。

Ｅ、激励计划的调整。

Ｆ、激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响。

Ｇ、限制性股票的回购注销。

Ｈ、公司与激励对象的权利义务。

Ｊ、激励计划的变更与终止。

（２）《关于＜广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法＞的议案》。

（３）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

其中议案（１）各子议案需逐项表决，上述议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第三届董事会第十九次会议决议公告和第四届董事会第二次会议决议公告。

三、出席现场会议的登记事项

１、会议登记办法

（１）登记时间：２０１２年３月１日—２０１２年３月２日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：３０—１７：００）。

（２）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（３）登记及信函登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园２５６幢０１３８号）；信函请注明“股东大会”字样，邮编：５１５３４３；传真号码：０６６３－２９１８０１１。

２、 其他事项：

（１）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（３）联系方式

联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园２５６幢０１３８号（５１５３４３）

联系人：甘宏民 电话：０６６３－２９１２８１６ 传真：０６６３－２９１８０１１

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年３月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

（２）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：３６２４９５；投票简称：佳隆投票

（３）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

注：议案１含９个子议案，对１．００进行投票视为对议案１全部子议案进行一次表决；对总议案１００．００进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

⑤确认投票委托完成。

（４）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（５）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、采用互联网投票系统的投票程序

（１）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月５日１５：００至２０１２年３月６日１５：００。

（２）股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０发出的，则该服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。如下：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“广东佳隆食品股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”。

②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事方钦雄作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的佳隆股份《独立董事公开征集委托投票权征集函》。如公司股东拟委托公司独立董事方钦雄在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《广东佳隆食品股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

二○一二年二月十六日

附件１：股东大会授权委托书

附件２：股东参会登记表

附件１：

广东佳隆食品股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席广东佳隆食品股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一二年 月 日

附件２：

广东佳隆食品股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会股东参会登记表

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－００８

广东佳隆食品股份有限公司独立董事

关于股权激励的投票委托征集函

一、绪言

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事方钦雄受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于２０１２年３月６日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

１、征集人声明

征集人仅对公司拟召开的２０１２年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本征集函在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

２、征集人基本情况

（１）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事方钦雄先生，其基本情况如下：

方钦雄先生，中国国籍，出生于１９７４年１２月，大学本科，注册会计师。方钦雄先生曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、普宁市丽达纺织有限公司财务经理；现任本公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东秋盛资源股份有限公司独立董事、广东利泰药业股份有限公司财务总监。

（２）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（３） 征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

３、重要提示

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名称：广东佳隆食品股份有限公司

英文名称：Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ Ｊｉａｌｏｎｇ Ｆｏｏｄ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

证券简称：佳隆股份

证券代码：００２４９５

法定代表人：林平涛

董事会秘书：甘宏民

联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园２５６幢０１３８号

邮政编码：５１５３４３

电 话：０６６３－２９１２８１６

传 真：０６６３－２９１８０１１

电子邮箱：Ａｒｋａｍ＠１３９．ｃｏｍ

互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｇｄｊｌｆｏｏｄ．ｃｏｍ

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司２０１２年第二次临时股东大会所审议《关于＜广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于＜广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案的委托投票权。

（三）本委托投票权征集函签署日期为２０１２年２月１６日

三、拟召开的公司２０１２年第二次临时股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司２０１２年２月１７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《广东佳隆食品股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于２０１２年２月１６日召开的第四届董事会第二次会议，并且对《关于＜广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于＜广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止２０１２年２月２９日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：２０１２年３月１日至３月２日期间每个工作日的９：００～１７：００。

（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

截至 ２０１２年２月２９日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东可通过以下程序办理委托手续：

１、按本征集函附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

２、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（１）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（２）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（３）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

３、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本征集函指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园２５６幢０１３８号

收件人：广东佳隆食品股份有限公司董事会办公室

邮政编码：５１５３４３

电 话：０６６３－２９１２８１６

传 真：０６６３－２９１８０１１

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

４、由公司２０１２年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、股东已按本征集函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

１、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：方钦雄

２０１２年２月１６日

附件：

广东佳隆食品股份有限公司独立董事

征集投票权授权委托书

本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东佳隆食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权征集函》、《广东佳隆食品股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人／本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托广东佳隆食品股份有限公司独立董事方钦雄先生作为本人／本公司的代理人出席广东佳隆食品股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人／本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量： 股

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至２０１２年第二次临时股东大会结束。