证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为７７，２７４，４２８股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日：２０１２年２月２２日

一、 股权分置改革方案的相关情况

１、 公司股权分置改革于２００５年１１月１４日经相关股东会议通过，以２００５年１１月２２日作为股权登记日实施，于２００５年１１月２４日实施后首次复牌。

２、 公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、 股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、持有公司５％以上股份的股东江苏申龙创业集团有限公司作出如下承诺：

（１）持有公司的非流通股股份自改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。

（２）在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

２、持股比例低于５％的原非流通股股东江苏瀛寰实业集团有限公司、江阴申达包装材料有限公司、无锡联合科技网络有限公司、江阴申达科技工业园物业管理有限公司、江苏亚包工程规划设计研究院有限公司承诺：持有公司的非流通股股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

３、有关股东未发生不履行承诺事项的情况。

三、 股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、 股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

公司实施重大资产重组，于２０１１年１２月１９日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成证券变更登记，新增股份登记７７８，３７０，３７５股，公司总股本由２５８，０４７，６４４股变更为１，０３６，４１８，０１９股，详细情况如下：

本次非公开发行后，公司的股权结构变化如下： 单位：股

２、 股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位：股

四、 大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、 保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：东北证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

海润光伏科技股份有限公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

１． 截至本意见出具日，海润光伏科技股份有限公司限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺。

２．海润光伏科技股份有限公司提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、 本次有限售条件的流通股情况

１、 本次有限售条件的流通股上市数量为７７，２７４，４２８股；

２、 本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年２月２２日；

３、 有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

４、 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

５、 此前有限售条件的流通股上市情况：

２００６年１１月２４日，有限售条件的流通股上市数量为１１，２７０，８３４股。＠２００８年１１月２４日，有限售条件的流通股上市数量为１２，９０２，３８２股。

七、 股本变动结构表

单位：股

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司

董事会

日期：２０１２年２月１７日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、保荐机构核查意见书