证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2012-004

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买

　　银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）经营良好、财务状况稳健。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司于2012年2月17日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：提高公司短期自有闲置资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。

　　2、投资额度：投资额度不超过5,000万元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资方式: 投资于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　　4、投资期限:自董事会决议通过之日起一年内有效（至2013年2月17日止）。

　　5、资金来源：资金来源为公司自有资金，资金来源合法合规。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司投资于保本型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益。

　　三、内控制度

　　1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

　　2、公司已制订《对外投资管理办法》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　四、投资于保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。

　　2、公司将严格按照《对外投资管理办法》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　五、监事会意见

　　公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，用自有闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，作为独立董事对此表示同意。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构认为：

　　1、以自有闲置资金投资于保本型银行理财产品，不会影响公司正常的生产经营，有利于提高自有闲置资金的使用效率，降低资金的使用成本, 但投资存在亏损的风险。

　　2、该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。因此，本保荐机构对公司使用自有闲置资金不超过5,000万元投资于保本型银行理财产品一事无异议。

　　八、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》；

　　2、监事会《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的审核意见》；

　　3、独立董事《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》；

　　4、民生证券《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一二年二月十八日

　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2012-005

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会证券事务代表陈船女士因工作需要，现已调入计划财务部工作。经公司董事会研究，决定聘任肖越越女士为董事会证券事务代表，任期自即日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　肖越越：女，中国籍，籍贯湖北，1984年出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月进入公司，先后任总经理秘书、行政部副经理，2011年8月调入证券投资部任副经理。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2011-2A-676）。肖越越女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　肖越越女士联系方式如下：

　　1、办公地址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

　　2、邮 编：550014

　　3、电子邮箱：xyy5288@163.com

　　4、联系电话：0851-8660261

　　5、传 真：0851-8660280

　　特此公告

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一二年二月十八日

　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2012-006

　　贵州信邦制药股份有限公司关于

　　第四届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）于2012年2月17日在公司办公总部五楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年2月12日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事15人，实际出席会议的董事15人。其中，董事史剑先生、王仕轩先生、梁军女士以通讯方式参加会议，公司部分监事、高管人员列席会议。会议由董事长张观福先生主持。

　　本次会议的通知、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

　　同意公司使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。

　　表决结果： 15票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、《关于聘任张洁卿先生担任副总经理的议案》

　　同意聘任张洁卿先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。公司独立董事对聘任张洁卿先生担任副总经理发表了同意的独立意见。张洁卿先生简历附后。

　　表决结果： 14票同意，0票反对，0票弃权。由于张洁卿先生与公司董事长、实际控制人张观福先生为兄弟关系，张观福先生回避表决。

　　3、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任肖越越女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

　　表决结果： 15票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于变更证券事务代表的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、《关于修订<公司内幕信息知情人报备制度>的议案》

　　修订后的《内幕信息知情人报备制度》更名为《内部信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果： 15票同意，0票反对，0票弃权。

　　《贵州信邦制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一二年二月十八日

　　附：张洁卿先生简历

　　张洁卿：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。1995年8月进入公司，在上海做销售工作；1996年9月至1998年10月负责浙江省绍兴市场的销售工作；1998年11月至2001年5月负责浙江省杭州、宁波、绍兴市场的销售工作；2001年6月至2007年2月任命为浙江省省级经理，负责浙江省市场的销售工作；2007年3月至2010年6月任命为销售总监，负责浙江、江西、四川、安徽、福建地区的销售工作；2010年7月起至今作为销售总监，负责上海、山东、湖北、重庆、浙江、江西、四川、安徽、福建、上海地区的销售工作。

　　张洁卿先生与公司实际控制人张观福为兄弟关系，张洁卿未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。