证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１２－００８

深圳太光电信股份有限公司

关于召开２０１２年度第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开２０１２年度第二次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１２年３月８日上午十时

２、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、出席会议的对象：

（１）凡２０１２年３月１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议，股东可委托代理人出席会议；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项：

１、会议内容：

审议《关于聘请２０１１年度内部控制审计机构的议案》。

２、披露情况：

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站上披露的相关文件。

三、参加会议办法：

１、登记办法：

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室。

２、登记时间：２０１２年３月５日 （上午９：００－１２：００，下午１：３０－５：３０）

３、登记地点：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室公司董秘办

４、其他事项

（１）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（２）联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室

邮 编：５１８０３３

联系电话：０７５５－８２９１０２９０

传 真：０７５５－８２９１０３０４

联 系 人：舒晓玲 曾昭静

（３）另附：授权委托书及回执

深圳市太光电信股份有限公司董事会

２０１２年２月１７日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本我单位（个人）出席深圳太光电信股份有限公司公司２０１２年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

法人委托人（盖章）：

委托人对审议事项的指示：

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

签署日期： 年 月 日

回 执

截止２０１２年３月１日，我单位（个人）持有深圳市太光电信股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年度第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东姓名（盖章）：

２０１２年 月 日

（ 授权委托书和回执剪报及复印均有效）

证券代码：０００５５５ 证券简称： ＳＴ太光 公告编号：２０１２－００７

深圳市太光电信股份有限公司

第五届董事会２０１２年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会２０１２年第二次临时会议于２０１２年２月１７日在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座３６０８室公司会议室召开。会议通知已于２０１２年２月１４日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘请２０１１年度内部控制审计机构的议案》；

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１１ 年度内部控制审计机构，聘期为一年。公司３名独立董事已发表事前认可函和独立意见，同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１１ 年度内部控制审计机构。本议案将提交公司公司２０１２年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于完善内部控制制度的议案》；

根据中国证监会的统一安排，深圳辖区作为《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的整体试点辖区。为积极稳妥推动内部控制规范体系建设工作，公司聘请了外部咨询机构对内部控制规范实施工作进行全过程的咨询服务。在内控咨询机构的协助下，公司依据全覆盖的原则对公司的内部控制制度进行了全面梳理和优化，组织新建和修订了《战略管理制度》、《企业文化管理制度》、《行政人事管理制度》、《全面预算管理制度》、《合同管理制度》、《采购管理制度》和《销售管理制度》，进一步提高了公司内控和治理水平。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于２０１２年３月８日召开２０１２年度第二次临时股东大会，审议《关于聘请２０１１年度内部控制审计机构的议案》（具体内容详见《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》）。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

２０１２年２月１７日

证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１２－００６

深圳市太光电信股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

（一）本次会议召开期间无增加提案的情况；

（二）本次股东大会没有否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１２年２月１７日上午十时

２、召开地点：广东省深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座３６０８室

３、召开方式：现场投票方式

４、召集人：深圳市太光电信股份有限公司董事会

５、主持人：宋波董事长

６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）４人，代表股份２０，４６９，３９９股，占上市公司总股份的２２．５９％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

与会股东（代理人）以现场记名投票方式，审议表决情况如下：

审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》；

同意４３４，３４２股，占出席会议股东有表决权总数的７５．８９ ％；反对１３８，０００股，占出席会议股东有表决权总数的２４．１１％；弃权０股。（关联股东昆山市申昌科技有限公司１９，８９７，０５７股回避表决）。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东劳维律师事务所

２、律师姓名：李鹏、孟凡琦

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。

六、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

２０１２年２月１７日