证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2012-009

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　二〇一二年第一次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2012年2月17日

　　2、召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长吴景贤同志

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）8人、代表股份102288437股、占公司有表决权总股份50.45%。

　　三、提案审议情况（提案具体内容请登陆巨潮资讯网www.cninfo.com.cn查询）。

　　1、《关于将公司持有的400万股"兴业银行"股票质押给中国农业发展银行永安市支行的议案》。

　　①总的表决情况：同意102288437股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　2、《关于向国家开发银行申请5000万元短期流动资金贷款授信的议案》。

　　①总的表决情况：同意102288437股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　3、《关于用连城分公司林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案》。

　　①总的表决情况：同意102288437股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　4、《关于更换公司独立董事的议案》。

　　①总的表决情况：陈昌雄同志以同意102288437股，占出席会议所有股东所持表决权100%当选为公司第六届董事会独立董事。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　5、《关于更换公司监事的议案》。

　　①总的表决情况：刘翔晖同志以同意102288437股，占出席会议所有股东所持表决权100%当选为公司第六届监事会监事。

　　②表决结果：本提案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名： 江日华、常晖

　　3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　　2012年2月17日

　　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2012-010

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2012年2月13日以书面和传真方式发出，2012年2月17日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由刘翔晖同志主持，应到会监事5人，实到会监事5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经到会监事审议，通过如下决议：

　　《关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会主席的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举刘翔晖同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届监事会主席。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

　　2012年2月17日