证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二〇一二年二月十七日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一二年二月十日发出，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

　　会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

　　会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于调整、优化公司组织架构的议案》。

　　根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会于2008年5月22日联合发布的《企业内部控制基本规范》、2010年4月26日联合发布的《企业内部控制应用指引第1号--组织架构》，以及《公司章程》的相关规定，为了促进公司实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，结合公司实际，对公司组织架构进行调整、优化。

　　经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

　　特此公告

　　成都华神集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年二月十七日