证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2012-04

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于签署备忘录的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为引进光伏太阳能应用领域具有丰富经验的战略合作伙伴、提高公司盈利能力，天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称"环欧国际"）与Sunpower Corporation（以下简称"Sunpower"） 的全资子公司SunPower Philippines Manufacturing Ltd（以下简称"SunPower菲律宾"）签署合作备忘录。SunPower菲律宾拟采购环欧国际用钻石线切割工艺（采用电镀金刚石钢丝线切割的工艺）生产的单晶硅片，产品包括直拉N型单晶硅片、直拉区熔单晶硅片等。

　　一、交易对方介绍

　　交易对方：SunPower 菲律宾制造公司

　　英文姓名：SunPower Philippines Manufacturing Ltd

　　主营业务：设计、生产、销售高转换效率的太阳能电池板及系统

　　注册地： 开曼群岛

　　该公司在Nasdaq上市；股票代码：SPWR

　　公司同SunPower 菲律宾制造公司不存在关联关系。

　　二、备忘录的主要内容

　　备忘录约定拟由 SunPower菲律宾提供多晶硅原料，环欧国际进行晶体、晶片制造并销往SunPower菲律宾的方式进行合作，具体合作数量和金额将在正式协议中另行约定。

　　三、对公司的影响

　　此次与Sunpower菲律宾签订备忘录并履行后，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

　　四、风险提示

　　本备忘录仅为框架性备忘录，对协议双方的约束力较低。公司与Sunpower菲律宾尚未签订正式协议，存在不确定性风险。

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　备查文件：《备忘录》

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月16日

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2012-05

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第三届董事会

　　第十六次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第十六次（临时）会议于2012年2月16日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11人，实际参会11 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　1、审议通过《关于授权公司总经理签署备忘录的议案》。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津中环半导体股份有限公司关于签署备忘录的公告》。

　　表决票 11票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　2、审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款的议案》。

　　公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款人民币7,000万元，贷款期限一年，利率为银行基准利率上浮10%。

　　表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　3、审议通过《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开2012年第一次临时股东大会公告》。

　　表决票 11票，赞成票11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2012年2月16日

　　股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2012-06

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于召开2012年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议时间：2012年3月12日下午2:00

　　二、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司会议室。

　　三、会议期限：半天

　　四、股权登记日：2012年3月8日

　　五、会议议题

　　1、审议《修改《公司章程》的议案 》；

　　2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　3、审议《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》；

　　4、审议《关于为控股公司中环光伏申请银行贷款授信提供担保的议案》；

　　5、审议《关于为公司控股公司申请银行贷款提供担保的议案》；

　　6、审议《关于向建设银行申请中环集团发放委托贷款的议案》；

　　7、 审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；8、审议《关于公司全资子公司环欧公司为公司子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》

　　上述议案一、议案二已经公司第三届董事会第七次会议审议通过、议案三已经公司第三届董事会第九次会议审议通过、议案四已经公司第三届董事会第十次会议审议通过、议案五已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过、议案六已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过、议案七已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过、议案八已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

　　六、会议出席对象

　　1、2012年3月8日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师和保荐机构代表。

　　七、会议登记方法

　　1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

　　2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

　　3、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。

　　4、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司收发室。

　　5、登记时间：2012年3月11日9:00～12:00，13:30～16:30; 2012年3月12日9:00～12:00。

　　八、其他事项

　　1、出席会议人员的费用自理。

　　2、联系电话：022-23789787，传真：022－23788321。

　　3、联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号天津中环半导体股份有限公司，邮政编码：300384。

　　4、联系人：安艳清、潘秀建、孙娟红

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月16日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

　　1、委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　2、代理人姓名： 代理人身份证号码：

　　3、委托人股东帐号： 委托人持有股数：

　　4、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

　　（1）、审议《修改《公司章程》的议案 》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　　（2）、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　　（3）、审议《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　　（4）、审议《关于为控股公司中环光伏申请银行贷款授信提供担保的议案》；

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　（5）、审议《关于为公司控股公司申请银行贷款提供担保的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　　（6）、审议《关于向建设银行申请中环集团发放委托贷款的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　　（7）、审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；

　　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　　（8）审议《关于公司全资子公司环欧公司为公司子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》。

　　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　　5、如果委托人对上述第4 项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

　　6、授权委托书签发日期：

　　7、委托人签名（法人股东加盖公章）：