证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2012-008

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2012年2月13日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2012年2月17日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。

　　会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

　　一、审议通过《关于拟投资组建国家风电传动及控制工程技术研究中心的议案》

　　公司拟申请将依托大连重工·起重集团有限公司组建的"国家风电传动及控制工程技术研究中心"（以下简称风电技术中心）变更为依托本公司组建，组建该风电技术中心总投资金额15000万元，其中国家科技部拨款300万元，地方拨款1000万元，公司承诺自依托主体变更获批后向该风电技术中心投入13700万元，主要用于工程技术课题研究开发、试验检测及仪器、设备、软件购置等，资金来源为自筹。

　　具体内容详见2012年2月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告（公告编号2012-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《2012年度投资计划》

　　公司2012年计划投资7,053万元，主要用于公司业务发展及生产能力完善。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月18日

　　证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2012-009

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　关于拟投资组建国家风电传动及

　　控制工程技术研究中心的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　（1）公司拟申请将依托大连重工·起重集团有限公司（以下简称重工·起重集团）组建的"国家风电传动及控制工程技术研究中心"（以下简称风电技术中心）变更为依托本公司组建，拟投资组建的风电技术中心总投资金额为15000万元。其中，国家科技部拨款300万元，地方拨款1000万元，公司自筹资金13700万元。

　　（2）本议案业经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

　　根据《公司章程》规定，本次投资无需经过股东大会批准。

　　本次投资尚需取得中华人民共和国科学技术部（以下简称科技部）对变更事项的核准后实施。

　　（3）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、基本情况

　　经科技部于2011年12月29日下发的《关于2011年度国家工程技术研究中心立项的通知》（国科发计〔2011〕685号）批复，同意依托重工·起重集团组建风电技术中心。

　　根据《国家工程技术研究中心暂行管理办法》规定，国家工程技术研究中心主要依托于行业、领域科技实力雄厚的重点科研机构、科技型企业或高等院校组建。

　　鉴于公司重大资产重组于2011年12月实施完毕，重工·起重集团拥有的除华锐风电科技（集团）股份有限公司和大连重工集团有限公司股权之外的装备制造业经营性资产和负债（含风电技术中心组建所依托的风电核心部件研制相关资产）已注入公司（具体内容详见2011年12月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《非公开发行股票购买资产发行情况报告暨上市公告书》，公告编号2011-062），公司拟申请将依托重工·起重集团组建的风电技术中心变更为依托本公司组建。

　　本次投资尚需科技部批准依托主体后实施，公司承诺自依托主体变更获批后向该风电技术中心投入13700万元，主要用于工程技术课题研究开发、试验检测及仪器、设备、软件购置等，资金来源为自筹。

　　三、投资的目的和对公司的影响

　　该风电技术中心建成后，将成为我国风电传动与控制工程技术的创新与集成基地、先进技术的集散地和科技成果的转化基地，通过新技术的研究、开发、集成以及技术成果、产品的推广、培训与服务，可促进我国风电技术的进步和产业的整体发展，对进一步扩大公司在行业的影响力具有重要意义。

　　四、备查文件

　　大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月18日