证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于2012年2月13日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知。会议于2012年2月17日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长谭建明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2012年度内控工作计划和实施方案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年二月十七日