证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于2012年2月7日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第十五次会议的通知。

　　2、召开时间： 2012年2月16日上午9:30

　　3、会议地点：公司本部会议室

　　4、会议方式：现场方式

　　5、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席2人, 董事白天才先生因其他公务未能出席，委托董事长李建平先生代行表决权；董事梁伟刚先生因其他公务未能出席，委托董事王建伟先生代行表决权。

　　6、主持人：董事长李建平先生

　　7、列席人员：监事杨永飞先生、王卫先生；高级管理人员薛飞先生、丁青海先生、王东方先生。

　　8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　否决《关于接受开封新区马家河污水处理厂项目招商邀请支付诚意金的议案》。

　　否决理由：认为诚意金存在一定的风险因素。

　　赞成票0票、反对票9票、弃权票0票

　　三、备查文件

　　《中原环保股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告

　　中原环保股份有限公司董事会

　　2012年2月17日