证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第四次会议的通知，于2012年2月13日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2012年2月17日在公司会议室举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈钢先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对本次会议唯一议案形成决议如下：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过同意张炎涛先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再公司及控股子公司担任任何职务。

　　公司对张炎涛先生担任公司副总经理期间对公司做出的贡献表示感谢。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月十七日