证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２０１２－００１

江苏法尔胜股份有限公司

第七届第八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届第八次董事会２０１２年２月８日书面通知，于２０１２年２月１７日上午８：００在公司十楼会议室召开，会议应到董事９名，实到董事９名，蒋纬球先生、恢光平先生、戚啸艳女士、奚海清先生、张卫明先生、董东先生、张越先生、刘印先生、焦康祥先生共计６名董事和３名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过关于为江苏法尔胜缆索有限公司提供担保的议案：

江苏法尔胜缆索有限公司系本公司与日本东京制纲株式会社合资企业，本公司持有６０％的股权。该公司与中国工商银行江阴支行之间一笔２０００万的贷款将于３月７号到期，该公司拟向该行重新申请流动资金贷款２０００万元；同时，该公司与江苏银行江阴支行之间一笔２０００万贷款将于４月１号到期，为满足公司生产经营需要，该公司拟向江苏银行江阴支行申请新增流动资金贷款３０００万元。本公司同意在上述两笔贷款合计５０００万元额度内为其提供连带保证责任担保，担保期限为一年。

表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对

二、审议通过关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案：

江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有７５％的股权。因该公司与中国工商银行江阴市支行之间一笔金额为２３００万元人民币的贷款于２０１１年３月１１日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请流动资金贷款３０００万元；本公司第七届第八次董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保，担保期限为一年。

表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对

江苏法尔胜缆索有限公司及江苏法尔胜特钢制品有限公司将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。

截至本公告日，本公司累计担保余额为１００００万元，占本公司２０１０年末经审计（苏公Ｗ［２０１１］Ａ２４３号审计报告）净资产的９．７６％，其中对控股子公司担保为１００００万元，无其他对外担保，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。

包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司２０１０年末经审计的净资产的５０％。

以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

２０１２年２月１８日

证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２０１２－００２

江苏法尔胜股份有限公司

为控股子公司江苏法尔胜缆索有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏法尔胜缆索有限公司系本公司与日本东京制纲株式会社合资企业，本公司持有６０％的股权。该公司与中国工商银行江阴支行之间一笔２０００万的贷款将于３月７号到期，该公司拟向该行重新申请流动资金贷款２０００万元；同时，该公司与江苏银行江阴支行之间一笔２０００万贷款将于４月１号到期，为满足公司生产经营需要，该公司拟向江苏银行江阴支行申请新增流动资金贷款３０００万元。本公司同意在上述两笔贷款合计５０００万元额度内为其提供连带保证责任担保，担保期限为一年。

包含本次担保在内，本公司为江苏法尔胜缆索有限公司提供的担保累计余额为人民币５０００万元人民币。

二、被担保人基本情况

１． 江苏法尔胜缆索有限公司

２． 成立日期：２００１年３月７日

３． 注册资本：８００万美元

４． 法定代表人：张越

５． 股东及持股比例：本公司持有６０％的股权，东京制纲株式会社持有４０％股权。

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６． 注册地址：江苏江阴市澄常开发区

７． 主要经营范围为：研发、设计、生产预制平行钢丝束股、预制被覆斜拉索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预应力结构拉索，并提供相关产品的技术咨询服务。

８． 经江苏公证天业会计师事务所审计（苏公Ｗ［２０１１］Ａ２３９号），江苏法尔胜缆索有限公司２０１０年度实现营业收入２８４０７．３４万元，净利润７７１．２９万元，２０１０年末经审计的总资产为３１８７３．１８万元，净资产为１２３８１．５１万元，负债总额为１９４９１．６７万元，资产负债率为６１．１５％。

三、担保协议的主要内容

目前本公司尚未就上述担保事项与中国工商银行股份有限公司江阴支行之间签订担保协议。

四、董事会意见

１、本公司董事会认为，上述被担保人系本公司控股子公司，经营情况正常，本次拟借款项系补充被担保人公司流动资金，存在风险因素较小，因此同意为其提供担保。

２、被担保人截至２０１０年末经审计的资产负债率未超过７０％，因此根据本公司章程，该担保行为无需提交本公司股东大会审议。

３、被担保人江苏法尔胜缆索有限公司与本公司签订了《反担保协议》，主要内容如下：

甲方：江苏法尔胜股份有限公司

乙方：江苏法尔胜缆索有限公司

第一条 甲方为乙方向债权人提供５０００万元（大写：叁仟万元）贷款保证，乙方向甲方提供５０００万元（大写：叁仟万元）的最高额反担保措施。

第二条 最高额反担保方式为：

１）、乙方以保证担保方式向甲方提供连带责任保证；

２）、乙方以其自有土地房产作为抵押；

３）、乙方自愿为从甲方为其提供保证担保开始，所形成的保证担保责任范围内的保证担保金额提供反担保措施。

以甲方与主合同债权人签订的《借款（保证）合同》为准，包括但不限于《借款（保证）合同》等主合同项下的债务本金、利息、复息、罚息、违约金、赔偿金，主合同债权人实现债权的一切费用和甲方向主合同债权人应当承担的其他责任。最高额债权为５０００万元。

４）、本最高额反担保措施，乙方可申请循环使用反担保措施，而无须逐笔办理每笔最高额反担保手续。

５）、最高额反担保债权确定日（即决算期），从甲方为债权人提供第一笔保证担保业务开始计算，在此期间内甲方为债权人提供的连续保证担保乙方均提供等额反担保措施，以担保甲方追偿权的实现。甲方实现追偿权时决算期到期。

第三条 如甲方对乙方的担保责任到期解除，或因其他原因解除，甲方未承担任何担保责任或受到任何损失的，则本反担保协议自动终止。

第四条 反担保期限

本反担保的期限为甲方因承担担保责任而招致担保损失之日起一年。如果融资协议或约定中规定分期还款的，并且相应银行分期追究甲方担保责任的，上述期限亦应分期计算。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本次董事会召开，本公司累计担保余额为１００００万元，占本公司２０１０年末经审计（苏公Ｗ［２０１１］Ａ２４３号审计报告）的净资产的９．７６％，其中对控股子公司担保为１００００万元，无其他对外担保，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。

包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司２０１０年末经审计的净资产的５０％。

六、备查文件

江苏法尔胜股份有限公司第七届第八次董事会决议。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

２０１２年２月１８日

证券代码：０００８９０ 证券简称：法尔胜 公告编号：２０１２－００３

江苏法尔胜股份有限公司

为控股子公司江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有７５％的股权。因该公司与中国工商银行江阴市支行之间一笔金额为２３００万元人民币的贷款于２０１１年３月１１日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请流动资金贷款３０００万元；本公司第七届第八次董事会同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。

包含本次担保在内，本公司为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供的担保累计余额为人民币５０００万元人民币。

二、被担保人基本情况

1． 江苏法尔胜特钢制品有限公司

2． 成立日期：２００１年１２月２６日

3． 注册资本：１０００万美元

4． 法定代表人：董东

5． 股东及持股比例：本公司持有７５％的股权，加拿大康奈克斯通讯技术有限公司持有２５％股权。

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6． 注册地址：江阴市经济开发区芙蓉路

7． 主要经营范围为：生产特种胶带用钢丝绳、航空用钢丝绳；销售本公司产品。

8． 经江苏公证天业会计师事务所审计（苏公Ｗ［２０１１］Ａ２２４号审计报告），被担保人江苏法尔胜特钢制品有限公司２０１０年度实现营业收入５７７５１．２６万元，净利润１８０６．１０万元，２０１０年末经审计的总资产为３１７７５．２８万元，净资产为１６２１８．７３万元，资产负债率为４０．４６％。

三、担保协议的主要内容

目前本公司尚未就上述担保事项与工商银行江阴市支行之间签订担保协议。

四、董事会意见

１、本公司董事会认为，上述被担保人系本公司控股子公司，经营情况正常，本次拟借款项系补充被担保人公司流动资金，存在风险因素较小，因此同意为其提供担保。

２、被担保人２０１０年末经审计的资产负债率未超过７０％，因此根据本公司章程，该担保行为无需提交本公司股东大会审议。

３、被担保人江苏法尔胜特钢制品有限公司与本公司签订了《反担保协议》，主要内容如下：

甲方：江苏法尔胜股份有限公司

乙方：江苏法尔胜特钢制品有限公司

第一条 甲方为乙方向债权人提供３０００万元（大写：叁仟万元）贷款保证，乙方向甲方提供３０００万元（大写：叁仟万元）的最高额反担保措施。

第二条 最高额反担保方式为：

１）、乙方以保证担保方式向甲方提供连带责任保证；

２）、乙方以其自有土地房产作为抵押；

３）、乙方自愿为从甲方为其提供保证担保开始，所形成的保证担保责任范围内的保证担保金额提供反担保措施。

以甲方与主合同债权人签订的《借款（保证）合同》为准，包括但不限于《借款（保证）合同》等主合同项下的债务本金、利息、复息、罚息、违约金、赔偿金，主合同债权人实现债权的一切费用和甲方向主合同债权人应当承担的其他责任。最高额债权为３０００万元。

４）、本最高额反担保措施，乙方可申请循环使用反担保措施，而无须逐笔办理每笔最高额反担保手续。

５）、最高额反担保债权确定日（即决算期），从甲方为债权人提供第一笔保证担保业务开始计算，在此期间内甲方为债权人提供的连续保证担保乙方均提供等额反担保措施，以担保甲方追偿权的实现。甲方实现追偿权时决算期到期。

第三条 如甲方对乙方的担保责任到期解除，或因其他原因解除，甲方未承担任何担保责任或受到任何损失的，则本反担保协议自动终止。

第四条 反担保期限

本反担保的期限为甲方因承担担保责任而招致担保损失之日起一年。如果融资协议或约定中规定分期还款的，并且相应银行分期追究甲方担保责任的，上述期限亦应分期计算。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本次董事会召开，本公司累计担保余额为１００００万元，占本公司２０１０年末经审计（苏公Ｗ［２０１１］Ａ２４３号审计报告）的净资产的９．７６％，其中对控股子公司担保为１００００万元，无其他对外担保，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。

包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司２０１０年末经审计的净资产的５０％。

六、备查文件

江苏法尔胜股份有限公司第七届第八次董事会决议。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

２０１２年２月１８日