证券时报多媒体数字报

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2012-002

天津广宇发展股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年2月6日发出通知,并于2012年2月16日在本公司会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议由董事长王志华先生主持。审议通过了以下议案:

1、审议通过了公司2011年度董事会工作报告;

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2、审议通过了公司2011年度总经理工作报告;

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

3、审议通过了公司关于核销资产减值准备的议案;

本次核销资产减值准备共计96,444,562.06元,其中:其他应收款73,904,562.06元、无形资产22,540,000.0元。此次核销的其他应收款项,由于应收单位已被工商管理机关吊销营业执照,停止经营,上述应收款没有收回的可能性,且账龄超过5年。此次核销的无形资产,系公司过去经营的自动售货机及二维码应用项目,由于升级换代等原因,该项技术亦已失去市场价值。且公司主营业务已于数年前发生变化,早已不从事此类业务。此次核销的上述资产均已全额计提了相应资产减值准备,本次核销部分资产减值准备对公司本年度损益不造成影响。鉴此,公司拟对上述资产予以核销。

公司聘请中瑞岳华会计师事务所给公司出具了《资产损失财务核销情况的专项审核报告》。该审核报告称:“我们认为天津广宇发展股份有限公司2011年度的财务核销符合国资委印发的《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》(国资发评价[2005]67号)的有关规定。”

独立董事意见:公司本次核销资产减值准备遵循了一贯性、谨慎性原则,真实准确反映公司的资产状况,没有损害公司及股东利益,符合国家有关法规、公司章程和相关文件的规定,独立董事同意公司本次核销资产减值准备。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

4、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要;

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

5﹑审议通过了公司2011年度财务决算报告;

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

6﹑审议通过了公司2011年度利润分配预案:

经中瑞岳华会计师事务所审计, 2011年度母公司实现净利润为54,486,625.46元,加年初未分配利润-603,986,645.55元,本年可供股东分配的利润为-549,500,020.09元。因公司可供股东分配的利润为负,根据公司章程的规定,2011年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

7、审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告:

公司董事会认为:公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷;公司现有内部控制制度得到有效执行,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求基本相符。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

8、审议通过了公司关于聘请公司财务审计机构的议案:

同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构。聘期一年。2012年度审计费用为30万元(不含差旅费)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

9、审议通过关于召开2011年度股东大会的议案:

决定2012年3月9日上午10:30在天津泰达国际会馆会议室召开2011年度股东大会(详见当日公告)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

10、听取了公司三位独立董事冯科先生、宁维武先生、田昆如先生的述职报告。

注:上述事项1、4 、5、6、7、8项须经股东大会通过。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2012年2月18日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2012-003

天津广宇发展股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津广宇发展股份有限公司第七届监事会第十次会议于2012年2月6日发出通知,并于2012年2月16日在本公司会议室召开。会议应到监事三名, 实到监事三名。会议由监事会主席邓乃平先生主持。审议通过了以下议案:

1、审议通过了公司2011年度监事会工作报告;

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

2﹑审议通过了公司关于核销部分资产减值准备的议案;

监事会经过认真审议认为:公司按照企业会计准则和有关规定进行的本次核销部分资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加真实准确地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,同意公司对本议案所述资产减值准备进行核销。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

3、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要:

公司监事保证2011年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

4﹑审议通过了公司内部控制自我评价报告:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)2011年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告,对董事会自我评价报告没有异议。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

天津广宇发展股份有限公司

监 事 会

2011年2月16日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2012-005

天津广宇发展股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司董事会

2012年2月18日