证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2012-013

　　广东超华科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于2012年2月16日上午9：00在深圳公司会议室以现场会议方式举行。本次董事会会议通知已于2012年2月3日以专人送达、电子邮件等方式送达至全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2012年2月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　二、审议《关于公司向中国光大银行深圳龙岗支行申请人民币4000万元授信的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月17日

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2012- 014

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年2月16日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　因公司发展需要，公司董事会提名委员会提名聘任华军先生为公司常务副总经理，任期自2012年2月16日起至本届董事会届满。

　　华军先生简历详见附后。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　2012年2月17日

　　附件：华军先生简历

　　附件：

　　华军，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年至2005年在王氏电路有限公司及其相关投资、合资企业 历任制造经理、副总经理、总经理等职；2005年至2007年在广州兴森快捷有限公司担任总经理；2008年至2010年在美锐电路科技有限公司担任制造总监；2010年4月至2011年1月在深圳世远电路板有限公司担任运营总监；2011年2月至8月在惠州国展集团有限公司担任副总裁；现任广东超华科技股份有限公司常务副总经理。华军先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。