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证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2012-02 四川明星电力股份有限公司董事会第八届二十二次会议决议公告 2012-02-22 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川明星电力股份有限公司于2012年2月21日以通讯表决方式召开了董事会第八届二十二次会议。9名董事全部参加了表决,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,会议通过了以下议案。 一、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。 会议认为,该制度根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求,并结合公司实际,细化了内幕信息知情人登记管理流程,具有较强的可操作性,能有效防范和杜绝内幕交易行为。 《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《公司2012年度内部控制体系建设工作计划与实施方案》。 董事会认为,该工作计划与实施方案,结合公司本着专业化、规范化原则对部门职能职责进一步完善、梳理,能确保公司分阶段、按步骤地推进内部控制体系建设工作,有助于提高公司经营管理水平和风险防范能力。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 四川明星电力股份有限公司 董事会 二○一二年二月二十一日 本版导读:
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